证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2024-032 无锡阿科力科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 银行 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | | 20,000 | | 2 | 中国银行股份有限公司潜江分行 | | 20,000 | | | 合 计 | | 40,000 | 授信品种包括但不限于：中长期项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、 开具信用证等业务。 以上拟申请的授信额度是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融 资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该 额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率 等条件及和抵质押的其他条件由子公司与授信银行协商确定。子公司视经营需要 在授信额度内进行融资，事后向公司董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。 公司董事会授权 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董 事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科 力科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-027 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-030 无锡阿科力科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事窦红静女士已 于 2024 年 8 月 16 日辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员的职 务，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《无锡阿科力科技股份有限公 司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026） 窦红静女士辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董 事会人数三分之一的法定比例要求，为完善公司治理结构，确保董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定， 公司于 2024 年 8 月 ...

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 无锡阿科力科技股份有限公司（下称"公司"）第四届独立董事第一次专门 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开，会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以电话通知的方式发出。公司独立董事共计 3 人，出席本次会议的董事共 3 人，出席会议人数符合《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及公司其他相关规 定。 一、与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案： 1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》； 2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 二、表决结果 同意的票数占委员人数的 100%，表决结果为通过。 2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票； 同意的票数占委员人数的 100%，表决结果为通过。 （以下无正文） 1 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 对于上述决议内容中的议案，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表 决外， ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-033 无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2024-028 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 23 日以短信、电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票； 同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603722 公司简称：阿科力 无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 31 日 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱学军、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-031 无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年半 年度主要经营数据披露如下： 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况(不含税) | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月平均售价 | 2023年1-6月平均售价 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 脂肪胺 | | 15,210.64 | 17,652.20 | -13.83% | | 光学材料 | | 29,881.82 | 39,690.72 | -24.71 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-026 无锡阿科力科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事窦红静女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，窦红静女 士自 2018 年 9 月 27 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故提请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员的 职务。窦红静女士辞职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 鉴于窦红静女士的辞职，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一 的法定比例要求，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，窦红静女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之 日起生效。在此之前，窦红静女士将继续履行独立董事及董事会提名委员会主任 委员的相应职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立 董事的补选工作。 窦红静女士在公司任职期间勤勉尽责，兢兢业业，公司董事会对窦红静女士 在任职期间为公司发展所做 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-025 无锡阿科力科技股份有限公司 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东净利 润为180.00万元到220.00万元，与上年同期相比，将下降1,438.23万元到1,398.23 万元，同比下降 88.88%到 86.40%。 2、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润为 29.70 万元到 36.30 万元，与上年同期相比，将下 降 1,374.97 万元到 1,368.37 万元，同比下降 97.89%到 97.42%。 （三）本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 1、经无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 ...