北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 音所 s a le JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-115 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司（以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-014 中持水务股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 401 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,648,454 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.60 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由公司董事 长张翼飞先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 2 月 20 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 401 室 会议资料 2024 年 2 月 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 自 2024年 2 月 20 日至 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、审议《关 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-007 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 31 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 同意公司根据实际情况调整以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过 ...

中持水务股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：603903 证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 日期：二零二四年二月 中持水务股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-010 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 本次发行募集资金拟投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发 展方向，有助于提升公司的竞争力和巩固行业地位。募集资金项目顺利实施 2 后，公司在相关领域的服务能力和服务质量将进一步提升，同时本项目的回报 率良好，项目的顺利实施将进一步提高公司整体的盈利水平，公司综合实力将 有效增强，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，为实现公司发展战略和 股东利益最大化的目标夯实基础。 2、优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力 1、政府大力支持环保行业发展 环保行业经过 20 余年的发展，市场规模虽增速放缓，但治理需求仍在不断 升级。2022 年，国家陆续出台了《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021— 2025 年）》《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》 《关于印发<深入打好长江保护修复攻坚战行 ...

008 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023- 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 同意公司根据实际情况调整以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 同意公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）的议案》 同意公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-011 中持水务股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中持股 份"）拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）， 为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主 ...

根据公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修 订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下： 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-012 中持水务股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过 了关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案等相关议 案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 根据 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 二〇二四年二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定。 募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： （修订稿） 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟以募集资金投入总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 焦作市城乡一体化示范区污水处理工程 项目 | EPC 35,612.83 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 44,612.83 | 30,000.00 | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目 实施进度不一致，公司可根据实际情 ...