中农立华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中农立华生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、总经 理、副总经理、财务负责人和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。 第七条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会，按照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第八条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意 见或否定意见的审计报告的，公司董事 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-008 中农立华生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资类型：在信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行， 购买安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过 12 个月。 现金管理金额：日余额不超过人民币 10 亿元，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第三十三次会议审议通过了 2024 年使用闲置自有资金进行现金管理的事 项。本事项需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的现金管理产品，虽属于安全性高、流动性好 的投资品种，总体风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购 买安全性高、流动 ...

第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）、上 海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 独立董事年报工作职责 2 | | 第三章 附则 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以 下简称"年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-009 中农立华生物科技股份有限公司 关于日常关联交易 2023 度执行情况 及 2024 度预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本公司及下属子公司的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，日 常关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件， 确定双方的权利义务关系。下述日常关联交易有利于公司的经营和长远发展，不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立 性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2023 年度执行情况及2024年度预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关 联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。该 议案尚需提 ...

中农立华生物科技股份有限公司 （一）基本情况 吴学民，男，1968 年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历， 教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、 副教授，四川赛华睿科技有限责任公司董事。现任公司独立董事，中国农业大 学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员， 北京农药学会农药化学专业委员会委员，南京红太阳股份有限公司独立董事， 北京贝达化工股份有限公司董事，北京博鑫锐思生物化学技术实验室有限公司 经理、执行董事，北京晶辉生物科技有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，董事会专门委员会会议 8 次，股 东大会 2 次。本人认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席会议 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关规定，通过查验供销 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 4．财务公司不设监事会，设一名监事，承担监督公司经营管理活动的职责。 监事向股东报告工作，行使下列职权：检查财务公司财务，对董事、高级管理人 员执行财务公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、财务公司章程或 者股东决定的董事、高级管理人员向股东或董事会提出罢免或解聘的提议，当董 事、高级管理人员的行为损害财务公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 正。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 财务公司成立于 2014 年 2 月，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构，统一社会信用代码为 911100000882799490，金融许可证 机构编码为 L0 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-011 中农立华生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转 增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司期末可供分配利润为人民币716,141,672.27元。经董事会决议，公司2023年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税）。截至2023年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 268,800,134 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-010 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司与供销集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订 《金融服务协议》，协议项下的交易构成关联交易。 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公 允、合理的原则，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十 三次会议审议通过了本事项。本事项需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道， 公司与财务公司签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律 法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、 结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。具体额度情况如下： | 关联交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴学民，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董 事会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并 获取相应报酬。 2024 年 4 月 ...