中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规的要求，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管 理层、审计委员会就审计计划的审计范围、时间安排、风险判断、年度审计重点 等事项进行沟通。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田华女 士。 （二）独立董事个人简历 刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现 任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 （述职人：刘东进） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人刘东进严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：沈蕾） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人沈蕾严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义务， 在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面发挥 了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日）履 职情况汇报如下： 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙 人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.65 亿元 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范和降低投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的规定报经公司审批，未经 公司批准，子公司不得进 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的重大信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： 中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括 全资、控股及参股子公司，下同）及分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-016 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 ●履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第 四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，授权期限自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施 和管理。 ●特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不 进行投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约 风险、操作风险和法律风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司结合 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-013 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公 司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大 信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首 ...

2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘东进先生、杨艳波 先生、田华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-014 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 ●投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 ●投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币10,000.00万元（含 本数）的闲置募集资金。 ●履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第 四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表 了核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的是安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型 理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财 ...