中际联合（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理办法 中际联合（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促 进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中际联合（北京）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的 良性 ...

一、《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》的独立意 见 本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务 的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响， 亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。 独立董事：刘东进、杨艳波、田华 2023 年 12 月 26 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议相关事项 发表如下独立意见： 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-086 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向招商银行股份有 限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限 公司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金额为 最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于 申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务，具体 业务、期限及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取 子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于 满足中际天津经营发展的需要。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于子公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司应规范并尽可能减少关联交易，公司在与关联方之间发生经营 性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往 来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为关联方提供资金等财务资助。 规范与关联方资金往来的管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益， 避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或任免董事； 第一章 总则 第一条 为完善中际联合（北京）科技股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，保障公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权 限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中际联合（北京） 科技股份有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）首次公开发行股票项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，担任中际联合首次公开发行股票项目持续督导的保荐人，于 2023 年 12 月 18 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 18 日对中际联合进行了现场检查。现场检查人员为 保荐代表人隋玉瑶。 在现场检查过程中，保荐人结合中际联合的实际情况，查看上市公司主要生 产经营场所，查阅、收集了中际联合有关文件、资料，与公司管理人员进行了访 谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信 息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、 关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础 上完成了本次现 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-083 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 本次委托现金管理金额：人民币 2,000.00 万元、人民币 4,500.00 万元 ● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：32 天、94 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-082 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、划转资产概述 1 | 非流动资产 | 16,344.22 | 非流动负债 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 16,356.13 | 负债合计 | 22.36 | 注：上述划转资产中包含建设用地土地使用权及地上房屋所有权资产（相 关数据未经审计），相关不动产过户手续已办理完成，具体数据如下： 三、本次划转资产的影响 2023 年 4 月 4 日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产 的议案》，同意将公司自有建设用地土地使用权、地上房屋所有权，以及工业 升降设备业务所涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务划转至全资子公司 中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称"中际装备"）。具体内容详 见公司于 2 ...

● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-081 ● 本次委托现金管理金额：人民币 1,500.00 万元、人民币 2,000.00 万元、 人民币 3,000.00 万元 中际联合（北京）科技股份有限公司 ● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：32 天、94 天、157 天 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股 东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建 1 设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中际 联合（北京）科技股份有 ...