证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-076 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,354,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3704 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。 表决 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-075 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州支行 ● 本次赎回现金管理金额：人民币 7,177.00 万元 ● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：35 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-074 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京通州分行 ● 本次赎回现金管理金额：人民币 650.00 万元 ● 现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款 ● 现金管理期限：23 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内， ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 1 | 一、2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会须知 4 | | 三、会议议案 6 | | 1.《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 | | 案》 6 | 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议日期、时间：2023年10月18日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2023年10月18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。 会议主持人：董事长刘志欣先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案； 七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）； 八、宣读会议（现场加网络）表决结果； 九、宣读股东大会 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-068 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免 提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由 董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 1.议案内容： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开 区 73M1 地块改建工程一期建设项目）的议案》 1.议案内容： 为进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，公司全资 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-069 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式向全体监事发出，经各位监事一致同意，豁免提前五日通 知的时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席 丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）的议案》 1.议案内容： 为进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，公司全资子公司中际联 合（北京）装备制造有限公司（以下简称"中际装备"） ...

中际联合（北京）科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三次会议相关事项的意见 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，中际联合（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事会对第四届监事会第三次会议审议的相关 事项进行了核查，发表如下意见： 一、《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》的意见 经核查，我们认为公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实 施募投项目事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率， 有利于公司的长远发展。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及 其他股东利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定履行了相关 审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。 监事会一致同意公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实 施募投项目事项，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-071 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原募投项目名称："年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）"及"全 国营销及售后服务网络建设项目" 变更后的募投项目名称："中际联合高空装备研发生产项目一期（经开 区 73M1 地块改建工程一期建设项目）" 截至 2023 年 9 月 15 日，公司募集资金项目使用情况如下： 计划总投资金额：项目总投资 32,500.00 万元，其中使用募集资金投资 金额 12,922.88 万元 变更募集资金投向的金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将截至 2023 年 9 月 15 日"年产 5 万台高空作业安全设备项目 （一期）"节余募集资金 7,177.54 万元及"全国营销及售后服务网络建设项目" 剩余募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元全 ...

独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议相关事项 发表如下独立意见： 中际联合（北京）科技股份有限公司 一、《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》的独立意见 独立董事：刘东进、杨艳波、田华 2023 年 9 月 26 日 经审议，我们认为公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实 施募投项目事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排， 有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文 件的要求以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 二 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-070 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开 区73M1地块改建工程一期建设项目）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：32,500.00 万元 重要内容提示： 投资标的名称：中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块 改建工程一期建设项目）（以下简称"本项目"） 1 内外高端客户的产品需求，为行业提供具有竞争优势的产品，使公司高空安全作业 设备在更多的细分市场应用中占据主动。 项目建设期拟定 3 年，拟建设 CAS 自动提升系统（提升机、爬塔机）、BMU（建 筑悬吊平台）、PPE（个人防护用品）产品等三大类产品的生产线。其中：CAS 自动 提升系统生产线生产提升机、爬塔机等产品；BMU 建筑维护系统生产线生产建筑悬 吊平台、吊机等产品；PPE 个人防护用品生产线生产智能安全帽、安全带、缓降器 等产品。 项目的建设，将进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，为实现 ...