证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2024-018 龙芯中科技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，相关交易事项履行了必要的审批程序，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此我们同意该审议事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，本次预计的关联交易系公司正常的经营业务，交易价格公允， 不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、 法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上，同 意将上述议案提交公司董事会审议。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 公司与关联方本次预计发生的日常关联交易均基于各方实际经营需要， 交易定价公允合理，不存在 ...

龙芯中科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管新规要求，进 一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司实际治理与管理需要， 根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<龙芯中科技术 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 机构，依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | ...

龙芯中科技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2024-019 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙 芯中科技术股份有限公司 (以下简称龙芯中科) 2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 龙芯中科技术股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]27676 号 目 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]27676 号 龙芯中科技术股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙芯中科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未 ...

一、 基本情况 龙芯中科技术股份有限公司 （一）个人情况 本人马贵翔，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年获山西大学学士学位；1989 年获西南政法学院硕士学位；2005 年获中国政法 大学博士学位。1989 年 7 月至 1996 年 9 月，历任甘肃政法学院助教、讲师、副 教授；1996 年 9 月至 2001 年 5 月，任浙江政法管理干部学院教授；2001 年 5 月 至 2007 年 10 月，任浙江工商大学教授；2007 年 10 月至今，任复旦大学教授。 目前任浙江大元泵业股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2023 年度独立董事述职报告 本人马贵翔作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2024-017 龙芯中科技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金 总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为 241,993.89 万元。 公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账， 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字 [2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期 及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技术 股份有限公司（以下简称 ...

龙芯中科技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 ...

龙芯中科技术股份有限公司 股东大会议事规则 龙芯中科技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案 龙芯中科技术股份有限公司 Loongson Technology Corporation Limited 股票代码：688047 证券简称：龙芯中科 | в извес и в до | | . | : | ... | . | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | : " | . | 1 | ** *** | ﺍﻟ | -------------------- | | Book Was | . . . | ﺍﻟﻤ | : | | ... | | | | | | . | | | 1 | | | : | | | | | | | | | | | | | . | **** | . | REEN NA R | | . | App No pas | | . | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...