公司简称：热景生物 证券代码：688068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京热景生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 属期归属条件的达成情况 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 12 | 一、释义 | 热景生物、本公司、公司、上 | 指 | 北京热景生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京热景生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-023 北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股 东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 热景生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-021 北京热景生物技术股份有限公司 4、2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京热景生物技术 股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-037）。 5、2020 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资 格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见。 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 ...

除 4 名首次授予部分激励对象、1 名预留授予部分激励对象已不在公司任职不符合 归属条件，3 名首次授予部分激励对象绩效考核评估结果为"D"不满足归属条件外，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 合计 34 名激励对象（其中首次授予部分 30 名，预留授予部分 4 名）符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。 2024 年 4 月 3 日 北京热景生物技术股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 监事会同意本次符合条件的 34 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量 合计为 20.5926 万股（调整后）。上述事项均符合相关法 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-019 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股 份 2,718,010 股，占公司总股本的比例为 2.95%，与上次披露数相比增加 0.27%， 回购成交的最高价为 33.79 元/股，最低价为 27.28 元/股，已支付的资金总额为 人民币 87,021,704.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购价格不超 过人民币 53.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）， 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 19 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股 份 2,476,510 股，占公司总股本的比例为 2.68%，与上次披露数相比增加 1.63%， 回购成交的最高价为 33.79 元/股，最低价为 27.28 元/股，已支付的资金总额为 人民币 79,110,043.7 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购价格不超 过人民币 53.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）， 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起 3 个月内。 具体内容 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-012 北京热景生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益。 回购股份的价格：不超过人民币 53.00 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）， 不超过人民币 15,000 万元（含）； 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司实际控制人、回 购提议人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东在未来 3 个 月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规 的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-013 北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 2 月 4 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。 本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 2024 年 2 月 8 日 2 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事许立达主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举许立达为公司监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举许立 达为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 简历详见附件。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-010 特此公告。 北京热景生物技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 北京热景生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，现将具体情况公告如下： 因公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司总经理提名，提名委员会 审核，公司董事会同意聘任李艳召、柳晓利、揭小池为公司副总经理（简历详见 附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 截至本公告披露日，李艳召、柳晓利、揭小池具备履行职责所需要的专业知 识，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职 的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有 公司 ...