上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：毕得医药 证券代码：688073 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、毕得医药 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-056 上海毕得医药科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照上海毕得医药 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘志常 先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第二届 董事会第十三次会议，并且对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励 ...

上海毕得医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 监事会 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励 的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《毕得医药 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的 ...

重要内容提示： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-057 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-053 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励 约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、 ...

二〇二四年十二月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 5 | 释 义 | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、对毕得医药实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 18 | | | 六、本激励计划对毕得医药持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 18 | | | 七、对毕得医药是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | | 八、对本激 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 案公布日的股本 | | | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 戴岚 | 董事长、总经 理 | 中国 | 80.0000 | 31.32% | 0.88% | | 李涛 | 董事、财务总 监、董事会秘 书 | 中国 | 18.0000 | 7.05% | 0.20% | | 赵芸 | 董事 | 中国 | 22.0000 | 8.61% | 0.24% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （62 人） | | 86.0000 | 33.67% | 0.95% | | | 预留 | | 49.4024 | 19.34% | 0.54% | | | 合计 | | 255.4024 | 100.00% | 2.81% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-054 经审核，监事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第十次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 10 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持， 会议应出席 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/毕得医药 | 指 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《上海毕得医药科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | （草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 毕得医药拟根据《股票激励计划（草案）》及《考 | | | | 核办法》实施的股权激励 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获得限制性股票的公司 | | | | （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及 | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合本次激 | | | | 励计划授予条件的激励对 ...