海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者"保荐机构"）作为上海毕 得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"毕得医药"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用人民币 92,830,452.00 元(税款人民币 5,569,827.12 元由公司以自有资金承担)后的募集资 金为 1,335,3 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-046 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"毕得医药"或 "公司")第二届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司 会议室召开。本次会议通知及相关资料已按照规定提前送达全体 监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期 限的议案》 经审议，公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限， 符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审 批程序符合《上市公司监管指引第 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 间: 2024年10月14日 时 # 点:公司会议室 出席人员:刘志常、李健、陶永平 列席人员:李涛 会议议题: 1、《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》； 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024 年 10 月 14 日，上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第一次 独立董事专门会议以线上方式召开。应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本 次会议的召开经全体独立董事共同推举由独立董事刘志常召集,由董事会办公室 负责通知，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及公司章程的规定。 独立董事刘志常主持了会议,本次会议审议通过以下议案: 一、审议通过《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》 经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审议,独立董事认为:公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限系 根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影 响。该事项相关决策、 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-043 上海毕得医药科技股份有限公司 关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 | 序 | | 募集资金承诺投 | 截至2024年9月 | 截至期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 资总额 | 30日累计投入募 | 末投入 | | | | | 集资金金额 | 进度（%） | | 1 | 药物分子砌块区 | 28,000.00 | 14,249.83 | 50.89 | | | 域中心项目 | | | | | 2 | 研发实验室项目 | 7,435.61 | 1,986.32 | 26.71 | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | | | 总计 | 43,435.61 | 24,236.15 | 55.80 | 单位：人民币万元 三、 变更募投项目部分内容并延长实施期限的情况及原因 （一） 本次 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-041 ●公司于2024年10月14日分别召开第二届董事会第十一次会议 、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意董事会授权董事长在上 述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总 监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。 ●公司独立董事专门会议对该事项发表了明确同意的独立意 见，公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构 ")对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东 大会审议。 ●特别风险提示：公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时 闲置募集资金进行现金管理，为提高闲置募集资金的使用效率， 不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但现金管理业务仍存在一 定的风险，敬请投资者注意投资风险。 上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为了提高募集资金使用效率，上海毕得医药科技股 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-039 上海毕得医药科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为 908,830 股。本公司确认，上市流通数量 等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 908,830 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 11 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于 同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1885 号），上海毕得医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"毕得医药"）获准首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）16,229,100 股,并于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 6 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对毕得医药首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的事项 进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意上海毕 得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885 号），上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）获 准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,229,100 股,并于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 64,916,392 股，其中无限售条件流通股 13,348,796 股，占公司总股本的 20.56 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-038 上海毕得医药科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 25 日(星期三)至 10 月 08 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bidepharmatech.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 09 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 09 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议 召开地点： ...

海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：毕得医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷浩、李华东 | 被保荐公司代码：688073.SH | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885 号）核准，上海毕得医药科技 股份有限公司（以下简称"毕得医药"、"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 1,622.9100 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 88.00 元，募集资金总额为人民币 142,816.08 万元，扣除相关发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 130,899.89 万元。本次发行证券已于 2022 年 10 月 11 日 在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海 通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 10 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2022 年 10 月 11 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target market price of 29.10 [1][2]. Core Insights - The company is expected to experience stable revenue growth, with overseas business likely to continue gaining momentum. The revenue for 2024 is projected to be 11.49 billion, reflecting a growth rate of 5.26% [3][4]. - The company has been expanding its product offerings, with a focus on new drug molecular blocks and increasing its presence in overseas markets, which accounted for approximately 56.24% of total revenue in the first half of 2024 [3][4]. - Despite a stable revenue outlook, the company faces pressure from rising expenses, which have impacted profit margins. The net profit for 2024 is expected to be 1.19 billion, with a growth rate of 8.86% [3][4]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: - 2022A: 833.83 million - 2023A: 1,091.86 million - 2024E: 1,149.33 million - 2025E: 1,286.15 million - 2026E: 1,480.19 million - Growth rates: 37.55% (2022A), 30.94% (2023A), 5.26% (2024E), 11.90% (2025E), 15.09% (2026E) [1][3]. - **Net Profit Forecast**: - 2022A: 145.97 million - 2023A: 109.57 million - 2024E: 119.28 million - 2025E: 138.32 million - 2026E: 166.36 million - Growth rates: 49.60% (2022A), -24.94% (2023A), 8.86% (2024E), 15.96% (2025E), 20.27% (2026E) [1][3]. - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022A: 1.61 - 2023A: 1.21 - 2024E: 1.31 - 2025E: 1.52 - 2026E: 1.83 [1][3]. - **Valuation Ratios**: - P/E: 18.12 (2022A), 24.14 (2023A), 22.17 (2024E), 19.12 (2025E), 15.90 (2026E) - P/B: 1.27 (2022A), 1.27 (2023A), 1.24 (2024E), 1.17 (2025E), 1.09 (2026E) [1][3].