证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 （2023年年度暨2024年第一季度业绩交流 电话会） 参与单位名称 广发证券（罗家荣、王稼宸、宗炜遐）、中信证券（邱颖）、中信建投 及人员姓名 证券（王在存、郑涛、孔维健）、银河证券（孟熙、王鹏博）、兴业证 券（李昶霖）、西南证券（陈辰）、信达证券（唐爱金、赵骁翔）、太 平洋证券（谭紫媚、郭子娴）、平安证券（倪亦道、裴晓鹏）、民生证 券（王班、袁维超）、开源证券（余汝意、司乐致）、华创证券（张良 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 网上投资者 及人员姓名 时 间 2024年4月29日 13:00-14:00 地 点 上证路演中心 孙箭华（董事长、总经理）、沈立华（董事、财务总监）、黄凯（董 接待人员姓名 事、董事会秘书）、于长春（独立董事） ...

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[Table_Title] 赛诺医疗（688108.SH） [Table_Summary] 核心观点： 10.23pp），主要系随着营业收入较大幅度地增长，营销团队费用有所 增长；管理费用率 27.55%（YOY-34.43%），主要系服务费和股份支付 成本增加等因素共同影响所致；研发费用率 33.24%（YOY-45.99pp）， 主要系研发项目减少及部分研发项目进入关键里程碑。 盈利预测与投资建议。预计 24-26 年对应的营业收入分别为 5、7.33、 10.86 亿元。综合考虑公司行业地位及业务成长性，给予公司 24 年 PS10X（考虑公司部分产品现处研发和新产品导入阶段，因此 PS 估 值更为合理），对应合理价值为 12.21 元/股，给予"买入"评级。 风险提示。集采政策风险、新产品上市不及预期、持续亏损的风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------| | [Table_Fin ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司""赛诺医疗"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向公司全体股东负责，对公司董事会、高级管理 人员的履职以及公司财务、公司内部控制、公司风险控制、公司信息披露等事项进行监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名股东代表监事和2名公司职工代表监事。 股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工大会、职工代表大会或其他形 式民主选举和罢免。监事每届任期三年，连选可以连任。 监事应当具有相应的专业知识或者 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监 事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《独立董事工作规 则》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 2023年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董 事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 2、监督及评估内部审计工作 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由于长春（主任委员）、高岩和黄凯组成，其中： 主任委员于长春先生系会计专业人士，于长春先生和高岩先生为独立董事，各位委员均 具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，积极对相关议 题发表意见并形成决议。具体召开情况如 ...

天津金诺律师事务所 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 VIMERE 诺 律师事务 所 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年四月 ��� 下 | # Y | | --- | | 正文 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 一、本次归属与本次作废的批准与授权 | | (一)本次归属与本次作废的授权情况 | | (二)本次归属与本次作废的批准情况 | | 二、本次作废的具体情况 . | | (一)本次作废的原因 . | | (二)本次作废的数量 . | | 三、本次归属的具体情况 | | (一)本次归属的归属 ...