赛诺医疗科学技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监 事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《独立董事工作规 则》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 ...

Financial Performance - Sino Medical reported no cash dividends for the fiscal year 2023, focusing on funding for product development and market expansion [7]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and innovation [5]. - The company achieved total operating revenue of CNY 343,257,735.55 in 2023, representing a year-on-year increase of 77.99% [24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -39,630,042.94, an improvement of 75.59% compared to the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 56,839,863.16, a significant increase of 151.06% year-on-year [28]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.10, reflecting a 75.00% improvement from the previous year [29]. - The company's total assets increased by 11.07% to CNY 1,185,821,379.98 as of the end of 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -49,714,603.99, up 69.93% year-on-year [28]. - The weighted average return on net assets was -4.75%, an increase of 14.26 percentage points from the previous year [29]. - The company reported a total revenue of 1,335,852,400.00 RMB, with a net profit of 143,903,380.73 RMB, indicating a significant increase in performance compared to the previous year [98]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products and technologies to enhance its market position in the medical device sector [7]. - New products, including the HT Infinity™ drug-eluting stent system and various balloon catheters, received regulatory approvals, expanding the product pipeline [39]. - The company launched the HT Supreme drug-eluting stent system, the world's first healing-oriented coronary drug stent system, and the first in China, the US, Japan, and Europe to conduct pre-market clinical studies simultaneously [52]. - The NOVA intracranial drug-eluting stent system is the world's first drug-eluting stent specifically for intracranial artery stenosis treatment, launched in 2021 after special review by the National Medical Products Administration [52]. - The company has developed multiple proprietary technologies and platforms in interventional treatment, enhancing its core competitiveness and establishing a strong technological advantage in the market [76]. - The company has established a comprehensive independent core technology system in the field of cardiovascular, cerebrovascular, and structural heart disease intervention, supported by a strong R&D pipeline [103]. Market Expansion and Strategy - Future strategic plans include potential market expansion and the introduction of innovative medical solutions [9]. - The company is actively expanding its sales channels and accelerating internationalization efforts to adapt to changing market conditions [37]. - The company aims to enhance its market presence with innovative products that have no similar competitors currently available domestically or internationally [52][56]. - The company is committed to advancing its research and development efforts to maintain its competitive edge in the medical device market [52]. - The company is pursuing international market expansion and optimizing its overseas business model and operational system [46]. - The company plans to expand its operations into three new international markets by the end of 2024, aiming for a 15% contribution to overall revenue [200]. Governance and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by Lixin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy of the financial statements [8]. - The company maintains a strong governance structure with all board members present at meetings, ensuring effective oversight [6]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that reflects the company's current operational needs and future development funding requirements [7]. - The company is committed to building a strong governance structure in compliance with relevant laws and regulations [186]. Research and Development - Total R&D investment for 2023 reached CNY 166 million, accounting for 48.39% of the annual revenue, maintaining a high level of investment in innovation [42]. - Research and development expenses accounted for 48.39% of operating revenue, a decrease of 59.12 percentage points compared to the previous year [26]. - The company has established a comprehensive quality management system and obtained ISO 13485:2016 certification, ensuring product quality and safety [59]. - The company has invested significantly in R&D, with a focus on high standards for product quality and a mature quality management system in compliance with international regulations [107]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks related to new product development failures and delays in regulatory approvals, which could hinder revenue growth and profitability [114]. - The company is at risk of significant revenue decline due to potential impacts from centralized procurement of neurointerventional products, affecting sales and pricing [112]. - The company has a risk of supply chain disruption for key raw materials, which are sourced from a limited number of global suppliers [122]. - The company is exposed to market competition risks in the neurointervention sector, where foreign companies currently dominate [120]. Sales and Marketing - The company employs a distribution model for domestic sales, with direct sales to hospitals and a one-year settlement period [60]. - The company maintained a distribution sales model, with major clients being domestic hospitals, while direct sales and export models were secondary [144]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, projected to increase customer engagement by 40% [198]. - A partnership with a leading healthcare provider was established to enhance distribution channels, expected to boost sales by 15% [198]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 6 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25% [198]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, with a focus on innovation and customer satisfaction [200].

2024 年第一季度报告 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 91,062,636.90 | 24.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,498,599.75 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -17,791,973.89 | 不适用 | ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 2023年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董 事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 2、监督及评估内部审计工作 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由于长春（主任委员）、高岩和黄凯组成，其中： 主任委员于长春先生系会计专业人士，于长春先生和高岩先生为独立董事，各位委员均 具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，积极对相关议 题发表意见并形成决议。具体召开情况如 ...

天津金诺律师事务所 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 VIMERE 诺 律师事务 所 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年四月 ��� 下 | # Y | | --- | | 正文 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 一、本次归属与本次作废的批准与授权 | | (一)本次归属与本次作废的授权情况 | | (二)本次归属与本次作废的批准情况 | | 二、本次作废的具体情况 . | | (一)本次作废的原因 . | | (二)本次作废的数量 . | | 三、本次归属的具体情况 | | (一)本次归属的归属 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，赛诺医疗科学技术股份有限公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最 有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司， 2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但公司拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的上市公司对外担保 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的 议案" 经与 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-025 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过了"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案"，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...