| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长 李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市道通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<2024 年第三季度报告> ...

深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的下列情形： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市道通科技股份有 限公司（以下简称"道通科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 一、计提减值准备的情况概述 存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 30,894,940.70 元。 三、本次计提减值损失准备对公司的影响 2024 年第三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 30,519,219.19 元，对公司 2024 年 第三季度 合 并 报 表 利 润 总 额 影 响 数 为 30,519,219.19 元（合并利润总额未计算所得税影响）。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 20 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 21 日 限制性股票授予数量：976.96万股，约占 2024 年 10 月 18 日公司股本 总额 45,187.8028 万股的 2.1620%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的深圳市道通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）本次激励计划限制性股票授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 姓名 国籍 职务 获授的第二 类限制性股 票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占 2024 年 10 月 18 日股本总 额的比例 李红京 中国 董事长、总经理 150.00 15.35% 0.33% 农颖斌 中国 董事、副总经理 50.00 5.12% 0.11% 邓仁祥 中国 董事、副总经理、核 心技术人员 15.00 1.54% 0.03% 银辉 中国 董事、核心技术人员 12.00 1.23% 0.03% 李雄伟 中国 董事会秘书 31.50 3.22% 0.07% 罗永良 中国 核心技术人员 6.00 0.61% 0.01% 詹金勇 中国 核心技术人员 4.00 0. ...

Revenue Growth - Revenue for the third quarter reached RMB 962.41 million, a 29.72% increase year-over-year[2] - Digital energy business revenue grew by 77.77% year-over-year to RMB 591 million in the first nine months[8] - Digital maintenance business revenue increased by 20.11% year-over-year to RMB 2.178 billion in the first nine months[8] - The company's total revenue for the first nine months reached RMB 2.804 billion, a 28.07% increase year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 2,804,152,959.79 RMB, a significant increase from 2,189,589,090.79 RMB in the same period of 2023[17] - Sales revenue from goods and services provided reached RMB 2.88 billion, up from RMB 2.32 billion in the previous year[21] Profitability - Net profit attributable to shareholders surged by 99.61% to RMB 154.72 million in the third quarter[2] - Net profit attributable to parent company shareholders reached RMB 541.28 million, a significant increase from RMB 266.53 million in the same period last year[19] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was 1,414,107,283.53 RMB, compared to 1,201,893,803.39 RMB in the same period of 2023[16] - Basic earnings per share for the quarter increased by 105.88% to RMB 0.35[3] - Basic earnings per share (EPS) increased to RMB 1.22, up from RMB 0.59 in the previous year[19] - Weighted average return on equity (ROE) for the quarter was 4.26%, up 2.03 percentage points year-over-year[3] R&D and Operating Costs - R&D investment for the quarter was RMB 144.60 million, accounting for 15.02% of total revenue[3] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to 438,195,952.72 RMB, up from 376,826,820.97 RMB in the same period of 2023[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were 2,305,845,578.27 RMB, compared to 1,907,642,489.24 RMB in the same period of 2023[18] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the quarter rose by 279.68% to RMB 111.62 million[2] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was RMB 456.76 million, compared to RMB 163.94 million in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents stood at 1,520,037,382.11 as of September 30, 2024, up from 1,491,130,655.84 at the end of 2023[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at RMB 1.43 billion, compared to RMB 1.16 billion at the end of the previous year[22] - The company received RMB 255.28 million in tax refunds, a significant increase from RMB 94.76 million in the previous year[21] - The company paid RMB 359.60 million in dividends, profits, and interest, a substantial increase from RMB 5.48 million in the previous year[22] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 193.87 million, an improvement from RMB 282.90 million in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.92% to RMB 5.907 billion compared to the end of the previous year[3] - Total current assets increased to 3,984,326,191.39 as of September 30, 2024, compared to 3,702,144,270.86 at the end of 2023[14] - Accounts receivable rose to 730,190,035.49 as of September 30, 2024, from 705,187,726.27 at the end of 2023[14] - Inventory increased to 1,310,087,332.10 as of September 30, 2024, compared to 1,118,538,058.00 at the end of 2023[14] - Total assets as of Q3 2024 were 5,907,080,519.40 RMB, an increase from 5,576,848,578.52 RMB in the previous period[15] - Fixed assets as of Q3 2024 were 1,231,386,396.64 RMB, slightly up from 1,236,185,857.05 RMB in the previous period[15] - Intangible assets as of Q3 2024 were 142,714,750.82 RMB, an increase from 132,771,318.31 RMB in the previous period[15] - Total liabilities as of Q3 2024 were 2,672,347,761.37 RMB, up from 2,419,386,031.27 RMB in the previous period[16] - Total equity attributable to the parent company as of Q3 2024 was 3,327,529,756.81 RMB, up from 3,215,507,730.34 RMB in the previous period[16] Shareholder Information - Li Hongjing, the largest shareholder, holds 168,491,606 shares, representing 37.29% of the total shares[11] - Li Hong holds 15,701,300 shares, representing 3.47% of the total shares[11] - Shenzhen Nanshan Hongtai Equity Investment Fund Partnership holds 14,254,859 shares, representing 3.15% of the total shares[11] - Dongtai Hesunjia Enterprise Management Partnership holds 7,350,000 shares, representing 1.63% of the total shares[11] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 7,199,881 shares, representing 1.59% of the total shares[11] - ChinaAMC Fund Management Co., Ltd. - Social Security Fund 17022 holds 6,506,795 shares, representing 1.44% of the total shares[11] Operating Performance - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 565,591,617.92 RMB, compared to 280,935,497.91 RMB in the same period of 2023[18]

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 转债简称：道通转债 转债代码：118013 证券简称：道通科技 证券代码：688208 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 30 日公告的公司 2024 年员工持股计 划（草案）及其摘要内容一致。 2 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金 来源、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 三、敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用 作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 法律意见 ...