上海澳华内镜股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保。当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。包括公司为子公司（定义见下文）提供的担保。 融资与对外担保制度 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 上海澳华内镜股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金 分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润 分配进行监督，公司制定了《上海澳华内镜股份有限公司未来三年（2024 年- 2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑所处行业的特 点及其发展趋势、公司经营发展规划、盈利能力、现金流情况、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等重要因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划遵循的原则 ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司的后续持续经营； ②审计 ...

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-044 上海澳华内镜股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订公司部分管理 制度的相关议案。章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请 股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对 公司章程中部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-043 关于变更董事、监事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 23 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》及《关于调整公司董 事会专门委员会委员的议案》。同日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更公司监事的议案》。具体情况如下： 一、关于变更董事、监事的情况说明 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 公司董事周瑔先生、监事刘海涛女士为公司首发前投资人股东君联资本推荐并当选的 董事、监事，监事朱正炜先生为公司首发前投资人股东招商局资本推荐并当选的监事。 因特定股东陆续减持退出，经与股东协商，结合公司的战略调整和工作需要，公司拟对 相应人员进行调整。具体如下： 周瑔先生不再担任公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，刘海涛女士、 朱正炜先生不再担任公司非职工代表监事职务。董 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-046 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 14 日 至2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-045 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以现场结合 通讯的方式召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及监管机构的规定。公司《 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-042 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分 补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以 审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 上海澳华内镜股份有限公司 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日收到政府补助资 金共计人民币1,415.00万元，均属于与收益相关的政府补助款项。 二、政府补助的类型及对公司的影响 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2024年10月9日 ...

关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-041 上海澳华内镜股份有限公司 （一）增持主体的名称：副总经理及董事会秘书施晓江先生、副总经理陈 鹏先生、副总经理包寒晶先生、副总经理王希光先生。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 增持前直接持 | 增持前直接持股 数量占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股数量（股） | 数的比例（%） | | 1 | 施晓江 | 副总经理、董事会秘书 | 30,000 | 0.0223 | | 2 | 陈鹏 | 副总经理 | 0 | 0.0000 | | 3 | 包寒晶 | 副总经理 | 15,000 | 0.0111 | | 4 | 王希光 | 副总经理 | 30,000 | 0.0223 | （二）截至本公告披露日，增持主体直接持有股份情况如下： （三）在本公告披露日之前 12 个月内，上述人员未披露过增持计划。 重要 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-040 上海澳华内镜股份有限公司 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 Appalachian 5%以下股东 1,914,722 1.42% IPO 前取得：1,914,722 股 二、减持计划的主要内容 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）相关 股东持股情况如下： Appalachian Mountains Limited（以下简称"Appalachian"）持有公司股 份 1,914,722 股，占公司总股本的 1.42%。 减持计划的主要内容 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超 过 1,914,722 股，合计减持比例不超过公司总股本的 1.42%。其中，通过集中竞 价交易方式减持不超过 1,345,872 股，自本公告 ...