会通新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规及《会 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开的 第二届董事会第二十九次会议审议通过了《会通新材料股份有限公司关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》，其中变更注 册资本、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修订 及部分公司内部管理制度修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、公司股本变化及变更注册资本的情况 公司发行的"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起开始转股。截至 2023 年 12 月 31 日，"会通转债"累计有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 ...

提名人会通新材料股份有限公司董事会，现提名张大林为会通新材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任会通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与会通新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 会通新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份核心技术人员调整的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次核心技术人员职务调整的具体情况 根据公司与周海先生签署的保密和竞业限制协议，约定在劳动关系存续期间 与解除劳动关系后，均应保守公司商业机密等相关信息，严禁对任何第三人泄露 已掌握、获知的技术信息及经营信息。 截至本核查意见出具日，公司未发现周海先生存在违反保密和竞业限制协议 的情形。 因工作职务调整，公司核心技术人员周海先生不再直接参与公司具体研发工 作，改为担任公司汽车行业营销部总监。基于周海先生工作职责发生变化，公司 不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 周海，男，1982 年 12 ...

会通新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王冠中，已充分了解并同意由提名人会通新材料股份有限公司董事会提 名为会通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任会通新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示: 会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）核心技 术人员周海先生因工作职务调整将不再直接参与公司具体研发工作，改为担任公 司汽车行业营销部总监。基于周海先生工作职责发生变化，公司不再认定其为核 心技术人员。周海先生的岗位调整不会对公司的技术研发和生产经营产生重大 不利影响，不会影响公司拥有的核心技术。 公司结合孙刚伟先生、郑伟先生的任职履历，以及对公司核心技术研发 的参与情况及发挥的作用等因素，新增认定其为公司核心技术人员。 一、本次核心技术人员职务调整的具体情况 因工作职务调整，公司核心技术人员周海先生不再直接参与公司具体研发工 作，改为担任公司汽车行业营销部总监。基于周海先生工作职责发生变化，公司 不再认定其为核心技术人员。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于核 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司 股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"会通转债"共有 人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"会通转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.00%。 累计转股情况：截止 2023 ...

会通新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 公司在规定期限内实际使用了人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行，资金运用情况良好。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《会 通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司 于 2023 年 4 月 15 日 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于"会通转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称"会通转债"或"可转债"）将于 2023 年 12 月 6 日开始支付自 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日期间的利息。根 据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册， 公司于 2022 年 12 月 ...