国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资 金的公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金人民币 16,248.20 万元投资建设新项目，并同意使用剩余超募资金约人民 币 25,723.24 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算 利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚 需提交公司股东大会审议。 投资项目及投资金额："行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研 发项目"投资金额预计为 16,248.20 万元，拟使用超募资金金额 16,248.2 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-030 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 36 元/股（含）调整为不超过人民币 35.64 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-029）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例 每增加 1%，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进 展情况公告如下： 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | - ...

国泰新点软件股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-029 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 根据《回购报告书》，如在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现 金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，对回购价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 36 元/股（含）调整为不超过人 民币 35.64 元/股（含），调整后的回购价格上限将于 2024 年 6 月 18 日生效。 具体的价格调整公式如下： 2024 年 2 月 19 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次差异化分红的原因 关于国泰新点软件股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公 司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了 审慎核查，核查情况如下： 2024年2月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在 未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股 （含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万 元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 根据《上海证券 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-028 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、 法 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-026 国泰新点软件股份有限公司 重要内容提示： 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 ： 由 118,491,922.08 元 （ 含 税 ） 调 整 为 117,641,649.96 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施股 份回购，回购专用证券账户中股份数由 855,772 股增加至 3,217,639 股，故本次 实际参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变，相应调整分配总 额的原则，对公司 2023 年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 2024 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,217,639 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | 累计已回购金额 | 7,161.61 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.99 元/股 | 元/股~20.11 | 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-027 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,320,76 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-025 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,542,377 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 255,542,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.9223 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9223 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大 会之法律意见书》（以下简称"本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of 22.60 [15][17]. Core Insights - The company has faced challenges in its business operations, with a significant decline in revenue and net profit in 2023. The revenue for 2023 was 2,441 million yuan, down 13.56% year-on-year, and the net profit was 195 million yuan, down 66.00% year-on-year [2][15]. - Despite the current downturn, the company is focusing on enhancing its core competitiveness through product iteration and digital transformation in its procurement and government services sectors. The company has also made significant investments in R&D to support these initiatives [16][15]. - The report predicts a gradual recovery in revenue and profit from 2024 to 2026, with expected revenues of 23.08 billion yuan, 24.84 billion yuan, and 27.59 billion yuan respectively, and net profits of 1.85 billion yuan, 2.28 billion yuan, and 3.09 billion yuan [16][15]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 2,441 million yuan, a decrease of 13.56% from the previous year. The net profit was 195 million yuan, reflecting a 66.00% decline [2][15]. - The first quarter of 2024 showed a revenue of 294 million yuan, down 14.92% year-on-year, with a net loss of 52.64 million yuan [2][15]. Business Segments - **Procurement Business**: Revenue decreased by 16.38% to 1,022 million yuan in 2023. The company is enhancing its digital procurement processes and has added nearly 400 public resource trading projects [16][15]. - **Smart Government Services**: Revenue fell by 14.49% to 1,055 million yuan. The company is focusing on intelligent product development and data service transformation [16][15]. - **Digital Construction**: This segment saw a slight revenue decline of 2.63% to 358 million yuan, with ongoing upgrades to its digital construction platforms [16][15]. Future Outlook - The company anticipates a recovery in revenue and profitability, with projected revenues for 2024-2026 at 23.08 billion yuan, 24.84 billion yuan, and 27.59 billion yuan, respectively. Net profits are expected to be 1.85 billion yuan, 2.28 billion yuan, and 3.09 billion yuan [16][15].