证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-047 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司会议 室召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款等产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐 机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股， 发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承销和保荐 费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元，已由主承销商中信建投证券 股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师 费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用 1,333.58 万元（含拟置换发行费 用 474.64 万元）后，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2021〕753 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第二次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总会计师的议案》的独立意见 公司第二届董事会第二次会议拟审议《关于聘任总会计师的议案》，即聘任 叶敏娜女士担任公司总会计师，公司董事会独立董事经审阅叶敏娜女士的简历及 与该议案相关的文件后认为： 1.聘任叶敏娜女士为公司总会计师的相关程序符合适用法律和公司章程的 有关规定。 2.叶敏娜女士符合适用法律和公司章程中关于总会计师任职资格或条件的 有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。 3.我们一致同意聘任叶敏娜女士为公司总会计师。 二、关于《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的 独立意见 公司使用部分暂时闲置募集 ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以现场加视 频会议方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以文件送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先 生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 南方电网电力科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-051 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在 募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构 中信建投证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，发行价为 每股人民币 12.24 元，共计募集资金人民币 103,672.80 万元， ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-052 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募 集资金的投资金额进行变更，变更后的募集资金使用计划如下： 公司已于 2023 年 5 月 9 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司变更首次 公开发行募集资金投资项目的实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募 投项目实施主体、变更实施地点，详见公司于 2023 年 5 月 10 日披露的《南方电 网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总 额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023- 012），相关议案已提交 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议 通过。 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为南方 电网电力科技股份有限公司（以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 参与认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南网科技"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规规定，对南网科技参与认购投资基金暨关联交易进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、交易概况 公司拟与南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"）、鼎和财产保 险股份有限公司（以下简称"鼎和保险"）和南网私募基金管理有限公司（以下简 称"南网基金"）联合广州越秀资本控股集团股份有限公司（简称"越秀资本"）、 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称"越秀基金"）发起设立双碳科技 基金，并参与相关储能项目投资，助力支持新型储能业务发展。南网科技作为有 限合伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元认购双碳科技基金份额，目前 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 解除限售上市流通事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为南 网电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南网科技"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规规定，对南网科技首次公开发行部分限售股及战略配售限售股解 除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）同意，公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 84,700,000 股。经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及战略配售限售 股，涉及股东数量为 6 名，其中战略配售股东中信建投投资有限公司锁定期为自 公司股票上市之日起 24 个月，其余５ ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-045 南方电网电力科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 3,388,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其余股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 143,700,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期 的全部首发限售股股份数量。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交 易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 9 日 出具的《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...