证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-014 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2023 年 度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人 数为 6 人，不属于"出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将 交易事项提交股东大会审议"的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认 为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之 间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-019 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必 要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京 英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《2023 年年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将北京英诺特生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 ...

北京英诺特生物技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 34-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24ZGVVL 1秦路 1 号 厦 22 层 2206 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 W ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股 东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司第一届董事会任期届满，并于 2023 年 11 月 15 日完成第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职，本人继续担任公司第二届独立董事。 本人基本情况如下： 孙健先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学财务管理学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 10 月，任中央财 经大学会计学院讲师；2012 年 11 月至今，任中央财经大学会 ...

一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必 要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-018 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LL 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 2、 附表 委托单位：北京英诺特生物技术股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83682249-8029 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中 订 Telenhone . +86 (10) 82330558 十月 Fax· +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00027 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | 研发投入合计 | | 21,982,120.56 | 120.09 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例(%) | | 7.81 | 增加 0.38 个百 | | | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增減 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 2,177,077,741.61 | 2.065.655.177.63 | 5.39 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,989.554,539.71 | 1.842.008.497.63 | 8.01 | (二)非经常性损益项目和余额 ✓ 适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 ...

变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租 赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第 二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租 赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第 二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器 械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经 1 / 5 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-015 北京英 ...