证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-045 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工 作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议 案》 本次关于部分募投项目结项并将 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 章 程 北京 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-046 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：网络智能化应用系统研发项目 ●节余募集资金安排：截至 2024 年 6 月 30 日，扣除尚需支付款项后的节余 募集资金 797.76 万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收益， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于"网络智能化系统国产化升级项目"。 ●上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司 将 "网络智能化应用系统研发项目"结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的 节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-051 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于签署股权投资意向协议的公告 风险提示： 1、本次签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，该意向性协议付诸实施 以及实施过程中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进行商谈 和签署，故本次交易最终能否实施存在不确定性； 2、本次交易的最终交易价格需要以资产评估报告所确认的评估值为基础， 结合标的公司的发展前景、未来盈利能力等因素，由各方协商确定，存在交易双 方无法达成一致的风险； 3、本次交易的实施尚需标的公司和转让方通过股权回购、转让等方式对标 的公司的股权结构进行优化调整，股权回购、转让的时间等安排以及调整后的股 1 权结构存在一定的不确定性； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公 司"或"上市公司"）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君（以下简 称"转让方"）、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称"国瑞数智"或 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-048 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号万通金融中心 A 座 24 层 | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 183 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 824 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 359 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 110,263.59 万元 | | | | 审计业务收入 | 96,155.71 万元 | | | | 证券业务收入 | 41,142.94 万元 | | | 2023 年上市公司 | 客户家 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目之"网络智能化应用系统研发项目"予以结项并将该项目节余募 集资金及利息收入用于"网络智能化系统国产化升级项目"。具体内容详见同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目 的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-044 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 7 月 4 日以 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-050 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目 结项并将节余募集资金用于其他项目事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 安全技术研发中心建设项目 | 6,005.21 | 6,000.00 | | 3 | 网络智能化采集系统研发项目 | 13,107.32 | 13,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,00 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-049 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议， 于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜 的有效期将于2024年8月28日届满。目前公司已经对上海证券交易所出具的 《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕4号，以下简称"《问 询函》"）进行回复，具体内容详见公司于2024年5月25 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-043 京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》（公告编号：2024-040）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,449,064 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 2,637.97 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.01 元/股~21.26 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集 ...