EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | 股份代號 | 06826 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年6月30日止六個月期間之中期業績公告 | | | 公告日期 | 2024年8月16日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.4 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-041 上海昊海生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公 司章程的议案》《关于修订<上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金 专项制度>的议案》《关于修订<上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》《关于修订<上海昊海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理 人员持股变动管理办法>的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本 1. H 股回购股份的注销 根据上述注册资本变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）具体 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海昊海生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"科创板《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"联交所《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本公司股东大会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》 的有关要求对关联交易实施管理。 第四条 与关联交易相关的日常事务由公司董事会秘书会同财务负责人负责； 其他机构按照职责分工落实关联交易管理的具体工作。 第二章 关联方的范围及分类 第五条 本公司的关联方包括关联自然人、关联法人或其他组织。 第六条 本公 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海昊海生物科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 1 上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

上海昊海生物科技股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 11 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 12 | | 第七章 | 股东大会 | 15 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 30 | | 第九章 | 董事会 | 33 | | 第十章 | 公司董事会秘书 | 41 | | 第十一章 | 公司总经理 | 41 | | 第十二章 | 监事会 | 43 | | 第十三章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 46 | | 第十四章 | 财务会计制度与利润分配 | 48 | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 54 | | 第十七章 | 公司的解散和清算 | 54 | | 第十八章 | 通知与公告 | 57 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 | 58 | | 第二十章 | 附则 | 59 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 方案暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：10,000.00 万元-20,000.00 万元 ● 回购股份资金来源：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金 ● 回购股份用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-042 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及一致 行动人、其他持股 5%以上的股东在董事会作出回购股份决议时均暂无未来 3 个月、 未来 6 个月减持公司 A 股股份的计划。上述主体如未来拟实施减持公司 A 股股份 计划，相关方及公司将按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披 露义务。 ● 相关风险提示： 1、 若在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在本次回购方 案无法顺利实施的风险； 2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日15:30时以现场方式召开，本 次会议通知已于2024年8月2日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-044 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 2.审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩 情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案 有利于回报投资者，不会影响公司正常经 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海昊海生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称《上市公司监管8号指引》）以及上市地证券 交易所相关上市规则（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件 以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司法》、《民法典》、《上 市公司监管8号指引》、《上市规 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-039 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年半年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于 母公司股东的净利润均为人民币 235,283,704.91 元，母公司净利润均为人民币 84,004,692.07 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-043 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日14:30时以现场方式召开， 本次会议通知已于2024年8月2日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长侯永泰先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司2024年半年度报告包括A股中报和H股中报。其中，A股中报包括2024年 半年度报告全文和2024年半年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编 制，与本公告同日在上海证 ...