证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-053 中科星图股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 352,009,424 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 352,009,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.7878 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.7878 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持 ...

中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年十一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-057 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | | 妇女组织等群团组织。 | | --- | --- | | 新增条款 | 第三十七条 公司重大经营管理事项必须经中 | | | 科星图党委前置研究讨论后，再由董事会或者 | | | 经理层按照职权和规定程序作出决定。 | | | 党委应当结合公司实际制定相关文件，明 | | | 确"三重一大"方面研究讨论的事项清单，厘 | | | 清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理 | | | 主体的权责。 | | 新增条款 | 第三十八条 公司应当为党组织的活动提供必 | | | 要条件，保障党组织的工作经费。 | | 新增条款 | 第五十三条 公司股东大会在审议重大决策事 | | | 项时，应充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议，确保公司的发展符合党的路线方针政策和 | | | 国家法律法规。 | | 新增条款 | 第一百三十九条 董事会在决策公司重大事项 | | | 时，应当充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议。涉及公司党的建设、思想政治工作、精神 | ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责权限，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，以确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定《中科星图股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 中科星图股份有限公司 监事会议事规则 中科星图股份有限公司 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|中科星图（688568） 业绩保持高增，紧抓产业发展重大机遇 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年10月31日 证券研究报告 |报告要点 中科星图发布 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度公司实现营收 20.07 亿元，同比增长 43.44%；归母净利润 1.46 亿元，同比增长 41.27%。公司业绩高增，现金流改善，费用率整体 保持稳定。鉴于公司是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业，积极布局商业 星座，紧抓低空经济发展机遇，维持"买入"评级。 |分析师及联系人 黄楷 SAC：S0590522090001 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 中科星图(688568) 业绩保持高增，紧抓产业发展重大机遇 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------|--------------------| | | | | | 行 业： | | 计算机 /IT 服务Ⅱ | | 投资评级： | | 买入（维持） | | 当前价格： | | 40.20 元 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6][7] Core Views - The company's Q3 revenue reached a historical high for the same period, with full-year revenue expected to continue its strong growth trajectory [7] - The company is a core enterprise in the aerospace information sector, with four key growth drivers: 1) National team status in digital Earth and deep expertise in special fields, 2) Rapid development of digital Earth online business, 3) Continuous improvement of industry chain layout, 4) Accelerated capital operations of subsidiaries [7] - The company's revenue for 2024Q1-Q3 reached RMB 2,007 million, a YoY increase of 43.44%, with net profit attributable to shareholders of RMB 146 million, up 41.27% YoY [6] - The company's 2024Q3 revenue was RMB 903 million, a YoY increase of 33.29%, with net profit attributable to shareholders of RMB 82 million, up 21.07% YoY [6] Financial Performance - The company's 2024Q1-Q3 gross margin was 47.49%, a YoY decrease of 1.31 percentage points, while the Q3 gross margin was 46.86%, a YoY increase of 1.12 percentage points [7] - The company's 2024Q1-Q3 net margin was 11.44%, a YoY decrease of 0.46 percentage points, while the Q3 net margin was 13.58%, a YoY decrease of 1.40 percentage points [7] - The company's 2024Q1-Q3 credit impairment loss was RMB 118 million, compared to RMB 66 million in the same period last year [7] - The company's 2024Q1-Q3 operating expense ratio was 33.28%, a slight YoY increase of 0.02 percentage points [7] Future Projections - The company's 2024-2026E revenue is projected to be RMB 3,664 million, RMB 5,123 million, and RMB 7,155 million, with YoY growth rates of 45.7%, 39.8%, and 39.7% respectively [8] - The company's 2024-2026E net profit attributable to shareholders is projected to be RMB 481 million, RMB 679 million, and RMB 950 million, with YoY growth rates of 40.5%, 41.2%, and 39.9% respectively [8] - The company's 2024-2026E EPS is projected to be RMB 0.89, RMB 1.25, and RMB 1.75 respectively [8] - The company's 2024-2026E PE ratios are projected to be 46x, 32x, and 23x respectively [7] Market Data - The company's closing price on October 28, 2024, was RMB 40.35, with a PB ratio of 6.2x and a dividend yield of 0.48% [3] - The company's market capitalization was RMB 21,923 million, with a total share capital of 543 million shares [3][4] - The company's net asset per share was RMB 6.63, with a debt-to-asset ratio of 43.42% [4]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [5] - The target price is set at 50.72 CNY, with the current price at 40.35 CNY [5] Core Insights - The company's overall performance meets market expectations, with revenue and profit growth exceeding 40% in the first three quarters [3] - The company is positioned to achieve better-than-expected performance due to its proactive layout in the low-altitude economy and commercial aerospace sectors [3] - The company has established itself as a leader in the digital earth sector and is expanding into the commercial aerospace market through the "Star Map Cloud" platform [10] Financial Performance Summary - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 2.007 billion CNY, a year-on-year increase of 43.44%, and a net profit attributable to shareholders of 146 million CNY, up 41.27% [10] - For Q3 2024, revenue reached 903 million CNY, a 33.29% increase year-on-year, with a net profit of 82 million CNY, growing 21.07% [10] - The company reported positive operating cash flow for the first time in Q3 2024, with a gross margin of 46.86%, up 1.12 percentage points year-on-year [10] Future Financial Projections - Expected net profits for 2024-2026 are projected at 482 million CNY, 716 million CNY, and 972 million CNY respectively, with EPS of 0.89 CNY, 1.32 CNY, and 1.79 CNY [10] - The company is anticipated to maintain strong revenue growth, with projected revenues of 3.856 billion CNY in 2024, 5.439 billion CNY in 2025, and 6.988 billion CNY in 2026 [11] Market Position and Strategy - The company leverages its strong technological barriers and market advantages in satellite applications and services, supported by research capabilities from the Chinese Academy of Sciences [10] - The company aims to deepen its involvement in the commercial aerospace supply chain, establishing a comprehensive and self-controlled industrial system [10] - The "4+2" model encompasses satellite manufacturing, launching, applications, services, and essential ground infrastructure development [10]

计算机/IT 服务Ⅱ 公 司 研 究 Q3 扣非净利润高增长，经营质量改善明显 中科星图（688568.SH） 2024 年 10 月 29 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |----------------------|---------------------------| | | | | 陈宝健（分析师） | 刘逍遥（分析师） | | chenbaojian@kysec.cn | liuxiaoyao@kysec.cn | | S0790520080001 | 证书编号： S0790520090001 | "数字地球"领先厂商，维持"买入"评级 我们维持公司 2024-2026 年归母净利润预测为 4.78、6.63、9.10 亿元，EPS 为 0.88、 1.22、1.67 元/股，当前股价对应 2024-2026 年 PE 为 45.9、33.1、24.1 倍，考虑 公司在"数字地球"优势突出，维持"买入"评级。 Q3 收入与扣非净利润高速增长，单季度现金流转正 （1）2024 年前三季度公司实现营业收入 20.07 亿元，同比增长 43.44%；实现归 ...