我先做一个发射一个更新然后我们开始举问下面有请张总谢谢向各位投资人先交流一下然后喂 听得到吗听得到 听得到 刚刚没差对 我是说那个就是 今天也是比较抱歉本来是要去现场的然后那个也是因为临时有这个工作安排所以就分在线上跟各位投资人进行一个交流然后如果大家后期有什么问题的话也可以就是随时再跟我联系 然后我先就是简单的做一个公司业务的一个更新吧就是新图其实就了解新图的朋友应该也都比较清楚了就新图现在整个的业务布局呢我们是叫就是两大块一个是这个第一增长曲线然后一个是第二增长曲线好所谓这个第一增长曲线呢其实就是 我们以限价交付为主的这种业务形式然后这个就是我们怎么说我们是在集团化的策略下然后去发展我们的第一增长曲线然后第二个就是第二增长曲线第二增长曲线这一块主要指的是我们线上的业务然后线上这块业务我们的开展也是从2022年开始我们产生了 我们去完成了这个定增然后完成定增之后呢我们那个也是在23年产生了相应的一个收入目前呢第二增长曲线我们是要实现这个数据上云计算上云跟应用上云三大块然后现在呢也是就是去年我们这个数据上云这一块呢已经就是实现了我们整个的一个业务的一个布局然后今年呢也会在这个计算上云跟 这个应用上云这边去有一 ...

本次会议中应避免传播尚未公开的内幕信息诋毁同行的言论确保会议内容合法合规好的各位同学朋友们大家下午好欢迎大家乘搭国海直升机跟着幸福公司交流那么我们今天有幸邀请到公司的公司代表庄总做一个线上的这么一个交流分析那下面会议正式开始首先的话也是 我看到公司在今年无论是在低空也好在这个数据要素在整个AI在数据的相关的业务上都有比较这个趋快的进展了同时公司的第二章曲线这种在线业务也在持续的推进所以想先请张总对公司的业务先做一个大致的一个更新然后我们开始提问下面就请张总就是 我是说今天也是比较抱歉 本来是要去现场的 然后那个也是因为临时有这个工作安排所以就先在线上跟各位投资人进行一个交流然后如果大家后期有什么问题的话也可以就是随时再跟我联系然后我先就是简单的做一个公司业务的一个更新吧 就是新途其实了解新途的朋友应该也都比较清楚了就新途现在整个的业务布局呢我们是叫就是两大块一个是这个第一增长曲线然后一个是第二增长曲线 好所谓这个第一增长曲线呢其实就是我们以限价交付为主的这种业务形式然后这个呢就是我们怎么说我们是在这个集团化的这个策略下然后去发展我们的第一增长曲线然后第二个呢就是这个第二增长曲线第二增长曲线这一块呢主要指的是我 ...

中科星图股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 监 | 事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

中科星图股份有限公司 董事会议事规则 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

中科星图股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-029 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 不涉及 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本 ...

中科星图股份有限公司 监事会议事规则 中科星图股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工监事。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责权限，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，以确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定《中科星图股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 监事会 ...

中科星图股份有限公司 股东大会议事规则 中科星图股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定《中科星图股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由公司职工代表担任的董事，决定董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由公司职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项； （四） 审议批准 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-028 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司章程> 的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中科星图股份 有限公司独立董事议事规则>的议案》等事项，公司于同日召开第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法 ...

第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 中科星图股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中科星图股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程 ...

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