上海艾力斯医药科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 （一）交易系统投票平台； 1 第一条 为进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海艾力斯 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本实 施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下列投 票平台： （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东会股权登记 日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东 会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《上海艾力斯 医药科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资 者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向 社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构(以下简称"信息披露义务人"): 信 息披露义务人, 是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾力斯医药 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具 体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事专门会议应当对重大关联交 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-033 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升企 业创新发展能力，巩固公司在小分子新药研发领域核心竞争优势的同时，积极布 局大分子新药研发赛道，根据公司研发战略并综合相关研发人员的工作侧重、技 术经验、任职经历、学历背景等因素，经审慎研究决定对核心技术人员进行调整： 新增认定高长寿先生、游飞先生为公司核心技术人员。 原核心技术人员罗会兵先生因个人身体原因近日辞去公司职务,谢景田先生 因个人原因近日与公司协商一致解除劳动关系，离职后均不再担任公司任何职务。 原核心技术人员罗会兵先生、谢景田先生不再被认定为核心技术人员。公司及董 事会对罗会兵先生、谢景田先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司享有原核心技术人员在公司任职期间完成的职务发明创造所形成的 知识产权所有权。原核心技术人员与公司之间不 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》 等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 27 日召开公司职工代表大会及 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立 董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董 事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证 券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的情况 （一）第三届董事会 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司 调整董事会组成为：由 8-11 名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上， 并应包括 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。前述 事项具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《上海艾力斯医药科技股份 有限公司关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章 程>及相关议事规则、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举储胜明先生（个人履历 详见本公告附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的董 ...

上海市通力律师事务所关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海艾力斯医药科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、卓海萍律师(以下简称"本所 律师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海艾力斯医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 144 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,063,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,063,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3475 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.347 ...

Group 1 - As of November 21, nearly 40 companies in the Shanghai market announced share buybacks and positive operational news, with 32 of these being buyback announcements [1] - Huida Technology announced a new buyback plan of 200 million to 400 million yuan, with a buyback price ceiling of 124.15 yuan per share, representing approximately 0.35% to 0.69% of its total share capital [1] - Other companies like Yongyuan Tourism and Xiangyuan Cultural Tourism also initiated their first buybacks, with significant amounts being allocated for these plans [2] Group 2 - Xiangyuan Cultural Tourism plans to buy back between 80 million to 120 million yuan from November 18, 2025, to May 15, 2026, and has already repurchased 2.095 million shares for 15.63 million yuan [2] - Yongyuan Tourism began its buyback on November 10, 2025, repurchasing 1 million shares for 5.39 million yuan, while Xingdesheng repurchased 200,000 shares for 4.93 million yuan on the same day [2] - China National Shipping Holdings announced a buyback plan of 749 million to 1.498 billion yuan, having repurchased 40.53 million shares for a total of 607 million yuan by November 21 [2] Group 3 - China Jushi disclosed a buyback plan of up to 880 million yuan, having repurchased 34.18 million shares, which is 0.85% of its total share capital, with over 534 million yuan spent in one month [3] - Jiangsu Hengrui Medicine and Zhuzhou Qibin Group also reported their buyback activities, with Hengrui repurchasing 979,900 shares for 59.79 million yuan, totaling 889.87 million yuan in buybacks [3] - Zhuzhou Qibin Group repurchased 15.95 million shares for 112.36 million yuan, with total buybacks reaching 27.96 million shares and 195.96 million yuan spent [3] Group 4 - Seven companies, including Chengdu Bank and China Railway High-tech Industry, reported shareholder buyback progress, with Longi Green Energy's chairman completing a buyback of 6.13 million shares for 100.69 million yuan [4] - Sinopec announced that its controlling shareholder and related parties have increased their holdings by 34.56 million shares for approximately 194 million yuan since April 9, 2025, totaling over 294 million yuan in buybacks [4]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年十一月 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 - | 6 - | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》 | | | 及相关议事规则的议案 - | 6 - | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 - | 9 - | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 - | 11 - | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 - | 12 - | - 1 - 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - 2 - 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称" ...