致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A009863 号 杭州奥泰生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称奥 泰生物公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 1981 年， 于 2011 年 12 月 22 日完成改制，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,4 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢诗蕾） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢诗蕾，女，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年至今在浙江工商大学会计学院任职，先后担任国际项目部主任、国际会 计系主任、院长助理等。现任浙江工商大学会计学院教授、硕士生导师、副院长； 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司、浙江健盛集 ...

2023 ESG & SUSTAINABILITY REPORT 股票简称：奥泰生物 股票代码：688606 杭州奥泰生物技术股份有限公司 HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD 目录 02 | 关于本报告 03 | 董事长致辞 04｜感知奥泰，责任之道 05｜公司简介，关于奥泰 06｜发展历程，历久弥新 07｜企业文化，健康发展 08｜社会认可 09｜公司治理，健全规范 12｜内部控制，保障权益 14｜党建引领，共谱新篇 15｜公司业绩 16｜创新研发，精益求精 18｜研发平台 19｜研发能力 20｜研发专利 21｜产品升级，互利共赢 22｜产品介绍 24｜资质证书 25｜质量管理 26｜客户服务 27｜核心优势 30｜人才培养，共筑未来 31｜员工构成，人才体系 33｜员工发展，激励成长 34｜共建幸福职场 35｜强化安全生产 36｜资源低耗，降本增效 37｜完善环境ESG管理 38 | 不忘初心，勇于担责 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 感谢您抽出宝贵的 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周亚力） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人积极出席上述会议，同时本着审慎客观的原则，以 勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。在会议召开过程中，本人就审议事项与其 他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建 议，对报告期内本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。 2、出席董事会专门委员会会议情况 （一）个 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-009 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至2024年4月26日 ，公司总股本79,280,855股，扣除回购专用证券账户中股份数1,754,043股，以 此计算合计拟派发现金红利116,290,218.00元（含税），占2023年度合并报表中 归属于上市公司股东净利润的比例为64.40%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的有关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式 、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度 现金分红的相关比例计算"。公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金 额为人民币22,641,640.33元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红 。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币138,93 ...

为落实以投资者为本的理念，推动杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投 资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括： 一、聚焦经营主业，持续创新，提质增效 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 1、深耕主营业务，保持业绩稳步增长 公司专注于体外诊断行业中的 POCT 细分领域，主营业务为体外快速诊断试 剂的研发、生产和销售，主要产品为体外快速诊断试剂，包括毒品及药物滥用检 测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤标志物检测以及心脏标志物检测等多种系 列，产品种类丰富、产品形态多样，广泛应用于临床检测、现场检测及个人健康 管理等多个领域，能满足客户的多元化需求。2023 年度，公司实现营业收入 75,469.69 万元；实现归属于母公司股东的净利润 18,057.62 万元；实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,692.31 万元；公司持续夯实行 ...

目 录 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A009862 号 杭州奥泰生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了奥泰生物公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 332A01527 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（裘娟萍） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 裘娟萍，女，1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982 年 1 月至 2018 年 5 月任浙江工业大学生物工程学院教师；2012 年 10 月至 2016 年 12 月任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2020 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求， 公司对致同 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致 同在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同及相关审计人员就独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，有效地提升 了工作的准确性。 致同出具了标准无保留意见的审计报告。 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 ...