证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-022 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-020）。 | | 创新混合型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 华泰证券资管－宁波银行－华泰艾森股 | | | | 9 | 份家园 1 号科创板员工持股集合资产管 | 2,161,969 | 2.45 | | | 理计划 | | | | 10 | 庄建华 | 1,636,364 | 1.86 | 注：持股比例 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-020 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏艾森半导体材料股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值的认可，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次 回购股份的主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购 股份全部予以注销，减少注册资本； 2、回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 相关股东是否存在减持计划： 经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、回购股份提议人及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-021 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；获全体有表决权 董事一致通过。 根据《公 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半导 体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-018 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,561,901 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,561,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.1579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司第三届董事会部分独立董事的议案 5 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-017 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 名称：昆山艾森世华光电材料有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：鲍杰 注册资本：2000 万元整 统一社会信用代码：91320583330957374E 成立日期：2015 年 03 月 06 日 住所：昆山市千灯镇少卿东路 169 号 2 号房 经营范围：光电材料、半导体材料、电子材料、金属材料、过滤器材、胶粘 制品、无尘室耗材，防静电产品、化工原料及产品（不含危险品）、锡制品、锡 膏、硅材料、仪器仪表、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务；光电材料 相关领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司财务总监辞职情况 公司董事会近日收到陈小华先生提交的辞职报告，其因职务调整原因辞去公 司财务总监职务，陈小华先生辞去财务总监职务后将继续担任公司董事、常务副 总经理、董事会秘书，从事企业管理及资本市场运作相关工作。 截至本公告披露日，陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小 华先生辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规的相关规定对其股份进行管理。 陈小华先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司及董事会对陈小华 先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整公司财务总监的公告 本公司董事 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 28.03 元 /股，本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用后，募 集资金净额为人民币 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 1 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA15561 号"《验资报告》，验证募集 资金已全部到位。 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下 项目： 1 单位：万元 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 上会师报字(2024)第 0511 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所(特殊善通合伙) mahai Centilied Public Accountants (Shocial General Pantnership) 江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金冒换专项鉴证报告 上会师报字(2024)第 0511 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"艾森股 份")管理层编制的《江苏艾森半导体材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的专项说明》(以下简称"《募集资金置换专 项说明》")进行了鉴证。 一、管理层的责任 艾森股份管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号--- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〈2022〉15 号) 和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》(上证发 （2023） ...