证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 南方基金、国泰基金、兴全基金、招商基金、德邦证券、君榕资产、天 风电子、申万菱信基金、南土资产、国金证券、中海基金、上海礼正投 资、中金公司、青骊投资、上海信托、人保资产、海通证券、利幄基 参与单位名称 金、财通资管、弥远投资、五地投资、旌安投资、琛晟资产、君子兰资 本、国泰君安、恒越基金、平安证券、亘曦资产、准锦投资、古曲基 金、中信证券、鹏华基金、高毅资产 时间 2023年12月21日-2023年12月25日 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 易方达 时间 2023年12月19日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 电话会议 ☑ □其他 银华基金、中欧基金、招商基金、长信基金、长江证券、中邮证券、国 投证券、山西证券、海通证券、鹤禧投资、万家基金、浙商证券、上银 基金、国富基金、国投瑞银基金、华泰证券、Elephas Global Fund、太 平养老、华泰保兴基金、国联证券、上海肇万资产、申万宏源、睿郡资 参与单位名称 产、华创证券、德邦证券、建信养老、长城基金、兴全基金、长江养 老、中泰证券、天弘基金、海富通、鑫元基金、东方证券自营、招商信 诺资管、中金基金、浙商资管、光大永明、灏霁投资、东方阿尔法基 金、国君资管、大家资产、惠升基金、西部利得基金、上海紫阁投资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对艾森股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，艾森股份公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人 民币 1 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2023-001 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），发行 价格为 28.03 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项 发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 54,449.71 万元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额情况 由于公司本次募集资金净额为人民币 54,449.71 万元，低于《江苏艾森半导 体材料股份有 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2023-003 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2023 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议 案》； 监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金投入金额的调整是基于募 集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金 的 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2023-002 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"） 于 2023 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资 金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、 大额存单、定期存款 ...

一、对《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》的独立意 见 江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾森半导 体材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的原则，基于实事求是、独立客观的立场，对公司第三届董事会第 三次会议的相关事项发表如下独立意见： 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存 款、协定存款方式存放募集资金，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资 金安全的前提下进行的。董事会决策内容和审议程序符合《上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对艾森股份调整募集资金投资项目 拟使用募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，艾森股份公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人 民币 1 元），并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交 ...