证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-060 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登 记的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司 （以下简称"倍轻松"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了公司第五届董事 会第三十次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人深圳市倍轻松科技股份 有限公司董事会提名为深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《深圳市倍轻松 科技股份有限公司独立董事工作制度》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 等有关规定，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、严谨、 负责的态度，对公司第五届董事会第三十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》的 独立意见 经对公司第六届董事会非独立董事候选人马学军、汪荞青、刘志华、吴安 鸣的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行认真的审核，我们认为上述非 独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职 资格的规定，未发现存在《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现 其存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。公 司关于第六届董事会非独立董事候选人的提名及审议程序符合相 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 第一条 为维护深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规设立 的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经全体股东一致同意，各股东作为 股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在深圳市市 场监督管理局注册登记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用代码为 9144030072302468X5。 第三条 公司于 2021年 6月 9日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 15,410,000 股，于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。 二〇二三年十一月 | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | --- | | 第三章 股份 3 | ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-059 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市倍轻松科技股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规或规章制度的相关规定，公 司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了 《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第 六届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名马学军、汪荞青、刘志华、 吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名梁文昭、李勇、陈晓峰 为公司第 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-057 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会同 意提名马学军先生、汪荞青女士、刘志华女士、吴安鸣女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名马学军先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、提名汪荞青女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 董事会第三十次会议通知于 2023 年 11 月 3 日送达全体董 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人陈晓峰，已充分了解并同意由提名人深圳市倍轻松科技股份 有限公司董事会提名为深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-063 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 浙商证券、易方达基金、银华基金、景顺长城基金、信达澳亚基 金、创金合信基金、源峰基金、招银理财子、红塔红土基金、恒 名称 生前海基金、生命保险资管 时 间 2023年11月2日 地 点 线下交流 上市公司接 董事长兼总经理（代理董事会秘书）：马学军 ...

关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理首次增 持公司股份的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日公告《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份 的公告》。2023 年 11 月 1 日，公司接到通知，马学军先生通过其持有的大唐英 加红马七十二号私募证券投资基金在上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-056 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年 11 月 1 日，马学军先生通过其持有的大唐英加红马七十二号私募证 券投资基金在上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 54,500 股，占本公司已发行股份总数的 0.0634%，已支付的总金额为人民币 2,000,829.6 元（不含交易费用）。 "大唐英加红马七十二号私募证券投资基金"为本次增持计划专设，其所 ...