股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-093 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第 四十六次会议决议。 特此公告！ 一、情况概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通 过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》。为适应公司 经营战略发展的需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结 构，提升运营效率和管理水平，同意对公司内部组织机构进行 调整，具体内容如下： 撤销信息技术中心、林业研发中心、板业研发中心，设立 科技部。撤销战略投资部，其职责划归运营管理部承接。 此次调整后，公司本部职能部门 9 个，分别为党委办公室（兼 纪检室）、董事会秘书处（兼投资者关系管理部）、综合办公 室、人力资源部、财务部、运营管理部、法律事务部、审计部、 科技部。 二、备查文件 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-089 福建省永安林业（集团）股份有限公司 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》,并同意 提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业 （集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，中林(永安)控股 有限公司提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人，本次提名的非职工代表监事候选人尚 需提交公司股东大会采取累积投票制选举。 三、备查文件 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和传 真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司监 事会主席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-088 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十六次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 案》，并同意提交股东大会表决。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业 （集团）股份有限公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰 女士、王天敬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 独立董事已 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-091 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于非职工代表监事换届选举的公告 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第九届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》。具体如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其 中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。经公司控股股东中 林(永安)控股有限公司推荐，监事会同意提名王宇女士、栾超先 生、朱昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董 事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关 事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《福建省永安林业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，就公司第九届董事会第四十六次会议 拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立、客观、公正的判断 立场，发表如下事前认可意见： 一、关于公司董事会换届选举暨非独立董事候选人提名的事 前认可意见 经审阅议案及相关材料，我们认为：公司第九届董事会已任 期届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 进行换届选举。本次董事会非独立董事候选人的提名程序合法、 合规，提名已征得被提名人本人的同意。 康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、王天敬先生作为本次 提名的第十届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》等相 关法律法规中规定的不得担任公司董事的情 ...

承诺人： 刘雪娇 2023 年 09 月 21 日 承诺书 本人 刘雪娇 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司福建省永安林业（集团）股份有 限公司（000663）将公告本人的上述承诺。 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-092 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第五次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 9 月 21 日召开的公司第九届董事会第四十六次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； ...

2023 年 09 月 21 日 承诺人： 陆元昌 承诺书 本人 陆元昌 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司福建省永安林业（集团）股份有 限公司（000663）将公告本人的上述承诺。 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-096 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陆元昌 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林( 永安)控股有限公司提名为福建省永安林业（集团）股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2023 年第五次临时股东大会资料 二〇二三年十月十日 2023 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后， ...