江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 1 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘 ...

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 同意公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将向关联方盐城市江动曲 轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后 勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆 国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计 2024 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,260.8 万元。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-002 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 表决结果：同意 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-003 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下内容： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 监事会意见：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易 事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议 及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益 的情形，监事会同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-001 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下 简称"公司"、"本公司"）因开展经营活动的需要，2024 年度将向关联方采 购和销售商品、采购后勤服务、支付技术授权使用费，以及向关联方出租部分办 公场所。预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,260.8万元（不 含税，下同）。其中，2024 年度预计向盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简 称"曲轴公司"）采购零配件及销售商品金额不超过 2,500 万元、2023 年该项关联 交易实际发生额为 3,058.41 万元；预计向重庆新东原物业管理有限公司（以下简 称"新东原物业"）采购物业管理等后勤服务金额不超过 230 万元，2023 年该 项关联交易实际发生额为 224.76 万元；预计向东葵融资租赁（上海）有限公司 （以下简称" ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-028 公司将对东银控股债务重组进展保持关注，并按照相关法律、法规及规范性 文件的规定履行信息披露义务。 特此公告。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于控股股东债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日接间接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称"东银控股"）函告： "截止目前，东银控股与债权人就债务重组后续实施一直在积极沟通，目前各方 仍在协商落实过程中，相关中介机构已入场并开始尽调、审计及评估等工作的推 进。待相关方案等最终确定后将及时通知。" 公司严格按照上市公司规范运作要求，与控股股东在业务、资产、人员、机 构及财务等方面保持独立，目前东银控股债务重组对公司正常的生产运营未构成 重大影响。东银控股间接持有的公司股份当前均处于被司法冻结及轮候冻结的状 态，如未来公司控股股东持股情况发生变化，不排除可能会对公司控制权产生影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏农华智慧农业 ...

截至本公告披露日，多吉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对多吉先生在担任公司独立董事期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-027 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司独立董事多吉先生提交的书面辞职报告，多吉先生因近期中组部干部管理 要求及中国工程院院士行为准则有关兼职的规定，申请辞去公司独立董事以及董 事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，多吉先生原定任期至第九届董 事会届满时止。辞职后多吉先生将不再担任公司及子公司任何职务。 多吉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 多吉先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效。在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司西藏 中凯矿业股份有限公司（以下简称"中凯矿业"）所持的 2 个采矿许可证及 5 个 勘查许可证于近期到期，中凯矿业已按规定向西藏自然资源厅提交矿权延续申 请。截至公告日，西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证的延续登记已办理完毕，其 他到期矿业权的延续登记仍在正常办理之中。具体情况如下： 一、帮中锌铜矿采矿许可证延续登记完成情况 近日，公司接到中凯矿业通知，西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证的延续登 记已办理完毕，并取得了西藏自治区自然资源厅核发的《采矿许可证》，许可证 内容如下： 二、其他矿业权延续登记进展情况 中凯矿业到期办理延续的其他 6 个矿业权分别为：西藏昌都地区芒康县色错 铜矿采矿许可证、西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查勘查许可证、西藏那曲班 戈县拉青东铜矿详查勘查许可证、西藏拉萨市墨竹工卡县得中铅锌矿普查勘查许 可证、西藏那曲那曲县刻不底铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲班戈县夹穷西铅 铜矿普查勘查许可证；其中芒康县色错铜矿为非在采矿。 1 证券代 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 江苏农华智慧农业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 （东海证券“东海汇”走进上市公司活动） 上海昶元—陈汝流 国中长城—刘志强 翼品资产—朱嘉益 中财招商—赵平平 吉石资本—李 吉 新都金控—金帅勇 参与单位名称及 嘉麟集团—李 盛 汇蔚私募—王 军 一犁基金—褚嘉斌 人员姓名 国诚投资—胡均师、张文骏、王秋楠 秉辉资本—颜玉瓶 力都投资—吴浩博 财通证券—秦 龙、范 玲 东海证券—许克辉、邵海一、王国伟、王语哲、颜梦菲 时间 2023年11月10日星期五 9:00-10:30 地点 公司行政中心306会议室 董事、副总经理王乃强 上市公司接待 董事会秘书孙晋 人员姓名 证券投资部范涛 东海证券组织“东海汇”走进上市公司活动，公司于 2023 年 11 月 10 日 参与本次活动，具体流程如下： ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-025 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份比例 | 比例 | | 江动集团 | 369,704,700 股 | 25.55% | 369,704,700 股 | 0 | 100% | 25.55% | 三、其他情况说明 1、控股股东因其债务问题导致其所持公司股份被相关债权人申请执行司法 冻结及再冻结。相关内容请见公司分别于 2018 年 4 月 10 日、2022 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的 2018-014 号公告、2022-054 号公告,目前控股股东仍处于 1 一、本次股份被司法再冻结情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其 ...