上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新洋丰农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新洋丰农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议 ...

通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据新洋丰农业科技科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席 会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有 权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可转换公司债券募集说 明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议， 对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开"洋丰转债"2024年第一次债券持有人会议的 （一） ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 独立董事签字：张永冀 高永峰 赵彦彬 2023 年 12 月 22 日 2.经审核，我们认为公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 3.同意公司聘任上述高级管理人员。 新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年12月22日召开， 我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行 了认真细致的审核，现就公司第九届董事会第一次会议聘任的高级管理人员发表独立意 见如下： 1.经审阅上述人员的个人履历，认为公司所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相应职务的胜任能力，不存在《公 司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人原因 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日、 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、 《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意对回购专用证券 账户股份 49,796,348 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为1,254,732,942股，注册资本由人民币1,304,529,290元变更为1,254,732,942 元。具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《中国证 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 12 月 2 日起，截止 2023 年 12 月 15 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘 价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20号"文核准，新洋丰农业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日 附件： 职工代表监事简历 张宏强先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，大专学历，无其他国家或地区的居留权。 历任湖北新洋丰肥业股份有限公司硫酸厂操作工，澳特尔复合肥厂核算会计，荆门复合 肥厂主管会计，四川新洋丰肥业有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长。现任 新洋丰农业科技股份有限公司审计监察部副部长，职工监事。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事 组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开了职 工代表大会，会议选举张宏强先生(简历附后)为公司第九届监事会的职工代表监事，与 公司股东 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 现因资产管理计划存续期即将届满，洋丰集团将上述股份从资产管理计划专用证券 账户转入其普通证券账户。2023 年 12 月 8 日，公司接到洋丰集团通知，上述股份的非 交易过户事项已办理完毕。 二、对公司的影响 本次洋丰集团所持部分股份非交易过户事项完成后，洋丰集团持有公司股份总数未 发生变化，仍为 620,076,476 股，占比 47.53%。本次事项不存在违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司控股股东减持股份限制规定的情况。 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东洋丰集 团股份有限公司（以下简称"洋丰集团"）关于其所持公司部分股份非交易过户完成的 通知，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 2015 年 12 月 22 日至 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围 暨修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、修订原因及依据 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证券账户股份 49,796,348 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股，注册资本由人民币 1,304,529,290 元变更为 1,254,732,942 元。 且鉴于《公司法》《证券法》以及《上市公司 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 公 司 章 程 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"新洋丰"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家 纺织工业局国纺函[1998]100 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。企业法人营业执照注册号：100000000005309（4－1）。公司于 1999 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6500 万股，于 1999 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...