项目名称：成都地铁 2 号线信号系统车载子系统中修项目 招标人：成都轨道交通集团有限公司 标的金额：15,709.6596 万元人民币 项目概况：对 2 号线 60 列车（201-260）信号系统车载子系统剩余信号车载 设备进行更换，包括车载控制器、机架、机笼、测速定位设备、司机显示器、信 标读取器、定位天线等设备及线缆。本项目工作内容包括但不限于设备供货、既 有设备拆除及新设备安装、设备调试、软件调试、信号系统调试、动车调试及综 合调试、接口调试等符合招标人需求的相关工作。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—087 浙江众合科技股份有限公司 关于"成都地铁 2 号线信号系统车载子系统中修项目" 中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到成都轨道交通 集团有限公司（招标单位）发来的《中标通知书》（编号：轨道集团中字[2024]029 号），确认公司与控股子公司成都众合数智轨道科技有限公司组成的联合体中标 "成都地铁 2 号线信号系统车载子系统中修项目"。 一 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—086 浙江众合科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/18—2025/9/17 | | 预计回购金额 | 1,500 万元— 3,000 万元 | | 回购用途 | √ 减少注册资本 | | | □ 用于员工持股计划或股权激励 | | | □ 用于转换公司可转债 | | | □ 为维护公司价值及股东权益 | | 实际已回购股数 | 3,605,400 股 | | 实际已回购股数占当前总股本的比例 | 0.53% | | 实际已回购金额 | 1,998.52 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.41 元/股—5.67 元/股 | 一、回购股份的基本情况 1 / 3 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第一次临时会议、第九 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—085 浙江众合科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月11日召 开的第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次临时会议及2024年9月 18日召开的2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份并减资注销方案的议案》。具体内容详见于2024年7月12日公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第一次临时会议决议 公告》（临2024-055）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（临2024-056）、 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（临2024-057）及 于2024年9月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—084 浙江众合科技股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 2 月 9 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于﹤ 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要﹥的议案》《关于﹤2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法﹥的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议 案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委 托投票权。2021 年 2 月 9 日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过相关议 案；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。 2、2021 年 2 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 ...

1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年9月18日（星期三）13:30 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—078 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月18日（星期三） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年9月18日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 （3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室 （4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持此次股东大会，已书 面授权委托副董事长何昊先生代为主持。本次会议的召集、召开与表决符合 《公司法》《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见 书 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 9 月 18 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号 楼 17 楼会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（ ...

董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 总 则 第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对众合科技使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、经 2024 年 9 月 18 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | 第八章 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | 第二 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况及闲置的原因 根据《浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，同时，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原 计划投入募投项目金额。公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并 经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下： 因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 ...