华工科技产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 进行修订，本次章程修订及相关工商备案事宜尚需提请公司股东大会以特别决议 审议通过后方可实施。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-40 | 现有条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 董事会将在 日内披露有关情况。 2 | 董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | 董事提出辞职的、 ...

华工科技产业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会议事规则>的议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会审 计委员会议事规则》进行修订。 具体修订内容对照如下： 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-44 | 现有条文 | 修改后条文 | | | --- | --- | --- | | 名董事组成，其中独立 第四条 委员会由 3 | | 名董事组成，其中独立 第四条 委员会由 3 | | 董事应占大多数。审计委员会的召集人应当 | 董事应 | 当过半数。 审计委员会 成员应当为不 | | 为会计专业人士。委员会委员由董事长、二 | | 在公司担任高级管理人员的董事， 委员会的 | | 分之一以上独立董事或 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-42 华工科技产业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》。 公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事 工作制度》进行修订，本次《独立董事工作制度》修订尚需提交公司最近一期股 东大会审议。 具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善华工科技产业股份有 | 第一条 为进一步完善华工科技产业股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结 | | 构，促进公司规范运作，切实保护股东 ...

关于修订《董事会提名委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会议事规则>的议案》。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-45 华工科技产业股份有限公司 1 | （五）董事会授予的其他职权。 | | | | --- | --- | --- | | 第十二条 董事会办公室应当负责将会议通知 | 第十二条 | 董事会办公室应当于会议召开前 | | 于会议召开前 日（特殊情况除外）以书面形 3 | 3 | 日（特殊情况除外） 通知 各委员和应邀列席 | | 式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会 | | 会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会 | | 议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、 | | 议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通 | | 地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。 | | 知发出时间及有关资料。 | | 委员会会议应由 ...

华工科技产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范华工科技产业股份有限公司（简称"公司"）审计制 度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《华工科技产业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员会的召集人应当为会计专业人 士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 董事会讨论通过。 第五条 委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；主席在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致， ...

华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第 三十次会议的通知"。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调整为 20,702 万元。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-37 关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决。 公司全体独立董事对该事项进行了事前审议，并经半数以上同意。 关联董事艾娇女士、汤俊先生对该议案回避了表决。 公司全体独立董事对该事项 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华工科技产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华工科技产业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023年12月4日，公司召开第八届董事会第二十九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 行网络投票的时间为2023年12月 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-36 华工科技产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月21日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日9:15-15:00期间的任意时 间。 （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号， 华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决 议事项。 一、会议召开和出席情况 （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会 （5）会议主持人：公司董事长马新强先生 （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-35 华工科技产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：华工科技 2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议的召开日期和时间 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月21日 上 午 9 : 1 5－ 9 : 2 5，9 : 3 0－ 11 : 3 0，下 午 1 3 : 0 0－ 1 5 : 0 0；采 用 互 联 网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日9:15-15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 华工科技产业股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）因国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带 来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品套期保值业务，加强公司外汇风险管 理，已成为公司稳定经营的迫切需求。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇期 权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展 的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东 权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交 易 ...