证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-014 1 定及公司回购股份方案。 二、其他说明 东瑞食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价 格不超过人民币25.00元/股（含）。按照回购股份价格上限人民币25.00元/股 计算，预计回购股份数量为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股本 257,784,001股的比例为0.39%-0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-013 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开投资者见面会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议类型 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议和2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，相关预案及承 诺内容详见《东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市公告 书》第一节第三款。 根据公司上市后稳定股价的预案及承诺中的预警条件，公司上市后三年内， 当公司股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期经审计披露的每股净资产（每 股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股 份总数，下同）的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资 者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2024年2月5日至2月19日连续5个交易日公司股票收盘价低于2022年年末经 审计的每股净资产（14.59元/股）的120%即17.51元/ ...

东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月7日以现场+通讯 会议方式召开第三届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料 已于2024年2月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-008 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》 披露的《关 ...

1、回购资金总额：用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元且不 超过人民币5,000万元（均含本数）。 2、回购价格：不超过人民币25.00元/股（含本数）。如公司在回购股份期 内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日 起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、回购数量：按照回购股份价格上限人民币25.00元/股计算，预计回购股 份数量为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股本257,784,001股的比例 为0.39%-0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-009 东瑞食品集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-007 东瑞食品集团股份有限公司 2024年1月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年1月份生猪销售情况简报 2024年1月份，公司共销售生猪5.78万头，销售收入0.86亿元，环比上升 44.46%；商品猪销售均价15.36元/公斤，环比下降5.11%。其中向全资子公司河 源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.25万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年1月 | 5.32 | 5.32 | 0.91 | 0.91 | 18.67 | | 2023年2月 | 7.40 | 12.72 | 1.08 | 1.9 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-006 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-004 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 一、本次股东大会的召集与召开 1 (一)本次股东大会的召集 关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 东瑞食品集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修 订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本 所")接受东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"东瑞股份")的委托，指派钟 成龙、陈伟律师(以下简称"本所律师")出席东瑞股份 2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-003 东瑞食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年01月11日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年01月11日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年01月11日上午09:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2023年12月份生猪销售简报 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-002 | 时间 | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万头） | | （亿元） | | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年11月 | 4.29 | 58.99 | 0.73 | 9.24 | 16.66 | | 2023年12月 | 3.45 | 62.45 | 0.60 | 9.84 | 16.18 | 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、风险提示 （一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营 业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司 的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年12月份生猪销售情况简报 2023年12月份，公司共销售生猪3.45万 ...