永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 15 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-053 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度 的要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认 为 2024 年半年度公司募集资金的存 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-061 永泰运化工物流股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及各子公司 2023 年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收 入准则，公司在 2023 年年审时已将前期原控股子公司浙江昊泰化工有限公司 （以下简称"昊泰化工"，公司原持有其 51%股权，经公司 2024 年 6 月 28 日召 开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，前 述股权目前已全部完成对外转让）从事的部分化工品贸易业务及合并范围内其 他相关公司从事的普货出口业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额 法"，并于 2024 年 4 月 10 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公 告》（公告编号：2024-029）。前次更正披露中考虑 2023 年前三季度普货出口业 务的调整金额占 2023 年前三季度总调整金额的比例不高，因此未在公告中对普 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股 新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元， 扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万 元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的"天健验[2022]162 号"《验资报告》予以验证。根据有关法 律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董 事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金相关监管协议。 资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运使用部分募集资金增资全资 子公司以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验[2022]162 号"《验资报 ...

一、日常关联交易基本情况 甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运增加 2024 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，具体情况如下： | 易类别 | | 内容 | 易定价 | 预计金额 | 计金额 | 预计总额 | 年 | 6 月 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | | | 日 | 已发生 | | | | | | | | | | 金额 | | | | 向关联 | 中集赛维罐箱服务 （嘉兴）有限公司 | 物流辅助 服务 | 市场价 格 | 50.00 | 200.00 | 250.00 ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并 使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-062 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开的 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、 向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将"永泰运（湖北）化工物流 有限公司"（以下简称"永泰运（湖北）"，注册地址为湖北省宜昌市）作为"物流 运力提升项目"的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密克物流有限 公司（以下简称"凯密克"）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密克持股100%）， 该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施 进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。本次 增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-052 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第 二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用合计不超过14,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过 之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司根据上述决议使用人民币16,300万元（该金额为滚动金额，存续期 间内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为9,300万元，未超 过 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-051 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,499,900 股，占公司目前总股本的 1.4441%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 18.64 元/股，成交总额为 36,974,375.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 43.94 元/股。公司回购符合相关法律、法规和规范性文件 的要求，符合既定的回购方案。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-050 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股- 224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。如公司未能在回购 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投 项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增 资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目新增实施主体、 实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投 项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股 新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 ...