证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-028 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 慕思健康睡眠股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001323）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王炳坤先生、独立董事 奉宇先生、独立董事向振宏先生、董事会秘书赵元贵先生、财务总监邓永辉先生、 保荐代表人汤玮女士。 为充分尊重投 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年第一季度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2 二、股东信息 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,728, with 2,620 in production, 1,870 in sales, 678 in technology, 140 in finance, and 420 in administration[2]. - The company has established a comprehensive salary management system, optimizing the salary structure to motivate employees and align personal growth with corporate value enhancement[3]. - The company conducted over 180 training sessions, with more than 7,600 participants and a total of over 10,620 training hours in 2023[6]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[13]. - The company provided a total of CNY 335,000 in subsidies to 14 employees in need through the "Love Fund" in 2023, bringing the total assistance since 2014 to CNY 2.21 million for 101 employees[68]. - The company hired 540 employees from impoverished areas in 2023 to support national rural revitalization efforts[41]. Financial Performance - The company reported a net profit of 802,267,281.85 CNY for the year, with a distributable profit of 1,314,859,375.84 CNY[12]. - The company’s operating revenue for 2023 was approximately ¥5.58 billion, a decrease of 4.03% compared to ¥5.81 billion in 2022[115]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥802.27 million, an increase of 13.25% from ¥708.92 million in 2022[115]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥783.45 million, reflecting a growth of 20.59% compared to ¥650.20 million in 2022[115]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥2.01, up 8.06% from ¥1.87 in 2022[115]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to approximately ¥18.82 million, a decrease from ¥58.72 million in 2022[126]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥650.23 million in Q4 2023[125]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.93 billion, a significant increase of 198.82% from ¥647.44 million in 2022[115]. Profit Distribution - The company implemented a cash dividend policy, distributing 10.00 CNY per 10 shares, resulting in a total cash dividend of 400,010,000 CNY (including tax) based on a total share capital of 400,010,000 shares[7]. - The total cash dividend, including other methods, amounted to 516,966,658.56 CNY, which represents 64.44% of the net profit attributable to shareholders for the year[12]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers in the current profit distribution proposal[12]. - The company has a clear profit distribution policy to ensure reasonable returns for shareholders and protect their interests[7]. Internal Control and Compliance - The internal control system was evaluated as effective, with a standard unqualified opinion from the auditing firm[16]. - The internal control audit report indicated that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[29]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies in financial or non-financial reporting[26]. - The company has a 100% inclusion rate for both total assets and total revenue in its internal control evaluation[18]. - The company is focused on strengthening its internal control system to ensure stable and healthy development[23]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial disclosures, with accountability for any misstatements[108]. - The company has not experienced any changes in its main business since its initial public offering[113]. - The company is under continuous supervision by its sponsor, with the current period lasting until December 31, 2024[114]. - The company has maintained strict compliance with corporate governance regulations, ensuring independent operation of its board and management[197]. Market Strategy and Expansion - The company is actively pursuing market expansion strategies and new product development to enhance its competitive position in the health sleep sector[72]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions, aiming for a 10% market share in each by the end of the next fiscal year[144]. - A strategic acquisition of a competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market share by 15%[145]. - The company has committed to a new R&D initiative with a budget of 100 million RMB, focusing on innovative sleep solutions[146]. - The company is expected to benefit from national policies aimed at stabilizing and expanding consumption in the home furnishing sector[159]. - The company is positioned to leverage technological advancements and consumer demand for sustainable and intelligent products in the soft furniture market[160]. - The company is actively expanding its international market presence, benefiting from high-quality products and competitive pricing[164]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a photovoltaic power generation of 6.6133 million kWh in 2023, saving 812.77 tons of standard coal and reducing carbon dioxide emissions by 5,449.36 tons[35]. - The company donated a total of 1.28 million RMB worth of mattresses and bedding to 10 schools in 2023 as part of its "Dream 100 Points" charity program[39]. - In July 2023, the company donated 10,000 RMB to the Dongguan Houjie Charity Association for community development and poverty alleviation[39]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[34]. Shareholder Commitments and Governance - Mosi Health Co., Ltd. reported a commitment to not transfer or manage shares for 36 months post-IPO, ensuring shareholder stability[73]. - The company has established a two-year restriction on share sales post-lock-up, with a minimum sale price equal to the IPO price[73]. - The company has committed to long-term stockholding and will not sell shares during the lock-up period from June 23, 2022, to December 22, 2027[76]. - The company will ensure that its controlled entities do not engage in any competitive activities with the issuer in the future[79]. - The company’s board of directors must approve the share repurchase plan, requiring a two-thirds majority vote from attending shareholders[86]. - The company will announce any changes in shareholding within two trading days after the completion of the repurchase plan[86]. - The company commits to compensating investors for losses incurred due to failure to fulfill stabilization commitments[100]. - The board of directors operates in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal treatment of all shareholders[103]. - The company has established specialized committees to provide scientific and professional opinions for board decision-making[103]. Industry Trends and Market Insights - The global soft furniture market consumption increased from $61.2 billion in 2013 to approximately $80 billion in 2022, a cumulative increase of 30.72% with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.02%[160]. - The global mattress market consumption grew from $22.7 billion to $31 billion from 2011 to 2022, maintaining steady growth[163]. - In China, the soft furniture industry accounted for 45% of global production value and 28% of consumption in 2020, ranking first worldwide[164]. - The annual output value of China's soft furniture increased from $18.9 billion in 2010 to $36 billion in 2021, with a CAGR of 6.03%[164]. - The mattress penetration rate in China is currently at 60%, compared to 85% in developed countries, indicating substantial growth potential[168]. - The sleep economy in China grew from ¥261.63 billion in 2016 to ¥456.21 billion in 2022, with projections to reach ¥658.68 billion by 2027[174]. - The demand for high-quality sleep is driving the growth of premium mattress brands, as over 50% of individuals under 45 experience sleep disorders[174].

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士，委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思 健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对慕思股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准慕思健 康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕831 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民 币 38.93 元，共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-022 慕思健康睡眠股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计及 内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公 司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、 客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | | 是，其中2023年8月16日慕思股份董事会审议 | | | 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 议案》，将"华东健康寝具生产线建设项目" | | 文件一致 | 达到预定可使用状态日期延期至2024年12月 | | | 31日。截至本报告出具日，"华东健康寝具生 | | | 产线建设项目"尚在建设中。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），慕思健康睡眠股份有限公司（以下简 称"公司"）对 2023 年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 慕思健康睡眠股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | ...