浙江精工集成科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈三联，作为浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江精工集成科技股份有限公司董事会提名 为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－026 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 通过回购专用账户持有的公司股份 7,499,982 股不享有参与本次利润分配的权 利。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 455,160,000 股扣除公 司回购专用账户已回购股份 7,499,982 股，即以 447,660,018 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税) 2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股 份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=1.50 元/10 股*447,660,018 股/455,160,000 股=0.1475283 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取， 不四舍五入），2 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－027 2024 年 6 月 6 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）接到 全资子公司浙江精工新能源装备有限公司的通知，其因经营需要，于近日完成了 法定代表人及经营范围变更的工商登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，本次工商登记变更除法定代表人及经营范围变更 外，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下： 公司名称：浙江精工新能源装备有限公司 统一社会信用代码：91330621MA2884LU10 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 2106 号 浙江精工集成科技股份有限公司 二、备查文件 1、变更后的浙江精工新能源装备有限公司《营业执照》。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 法 ...

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购 关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工 碳材）100%股权。 上述事项详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 17 日刊 登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016、2024-023、2024-024 的公司公告。 二、交易进展情况 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－025 浙江精工集成科技股份有限公司 关于收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权进展 暨完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司召开 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本 次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《大会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如 下： 一、关于本次大 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-024 （1）召开时间：2024 年 5 月 16 日； 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室； （3）股权登记 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所业 台 (http:/ 码:浙24186X7D73 目 景 浙江精工碳材科技有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四)所有者权益变动表 | 8-9 | 三、财务报表附注 10-38 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No ...

浙江精工集成科技股份有限公司 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－023 浙江精工集成科技股份有限公司 关于补充披露收购标的审计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司 利用自有资金以现金方式收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称浙江佳宝） 持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权（具体内容详 见 2024 年 4 月 25 日 刊登在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016 的公 司公告）。该关联交易事项尚需 2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年 ...

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－022 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务 数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙 江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 403号），具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江精工集成科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-007）。 根据公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，公司同相关中介机构对 募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 证券简称：精工科技 证券代码：002006 2023 年度向特定对象发行股票 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 1 ...