华孚时尚股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开公司第 八届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事 项通知如下： 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-65 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-63 华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 4 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十八次会议的通知， 于 2023 年 12 月 6 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的 公告》（2023-64）。 该事项尚需提交股东 ...

华孚时尚股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-61 华孚时尚股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华孚时尚股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,168,302.82 | 70,331,715.33 | | | 计入当期损益的政府补助 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-60 华孚时尚股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第八届 董事会第四次会议，会议以9票赞成、0票回避（不涉及需回避表决的董事），0 票反对的表决结果审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联 交易事项为公司向关联方采购原材料及接受劳务等，预计金额合计为人民币30, 000.00万元整。该事项并经公司于2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议 通过。 因日常经营业务需要，公司于2023年10月30日召开第八届董事会第六次会 议，会议以9票赞成、0票回避（不涉及需回避表决的董事），0票反对的表决结 果审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联交易事项为 公司向关联方出售商品及接受服务等，预计金额合计为人民币3,200万元整。该 事项无需提交股东大会审议，不涉及需回避表决的股东 ...

华孚时尚股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事制 度》等相关规章制度的有关规定，我们作为华孚时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，现就第八届董事会第六次会议审议的事项发表如下事前 认可意见： 1、关于《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 我们认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常的业 务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定， 没有损害公司和其他非关联方股东的利益。同意提交公司董事会审议。 独立董事：刁英峰、高卫东、黄亚英 二〇二三年十月三十日 ...

华孚时尚股份有限公司 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-58 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日 以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知， 于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年三季度 报告全文的议案》 2023 年三季度报告全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年三季 度报告》 详见公司于 202 ...

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2023 年度日常关联交易 预计的公告》（2023-60）。 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 20 日 以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十七次会议的通 知，于 2023 年 10 月 30 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年三季度 报告全文的议案》 2023 年三季度报告全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-56 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 17 日 以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十六次会议的通 知，于 2023 年 10 月 20 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事 会主席的议案》 根据《公司章程》有关规定，现选举张际松先生（简历附后）为公司第八届 监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目 延期的议案》 公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-55 调整后： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 孙伟挺 | 刁英峰、高卫东 | | 提名委员会 | 高卫东 | 黄亚英、陈玲芬 | 华孚时尚股份有限公司 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日 以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2023 年第四次临 时会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议 通过以下议案: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事 会专门委 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-57 华孚时尚股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 八届董事会 2023 年第四次临时会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额 不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，公司向特定对象发行了 274,278, 835 股人民币普通股，募集资金人民币 1,140,999,953.60 元，扣除相关发行费 用 14,624,568.82 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,1 26,375,384.78 元。该等募集资金已于 2021 年 ...