浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第 一 章 总 则 第一条 为强化浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 公司设董事会审计委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员 会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继 续担任的成员。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 人员构成 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 ...

目 录 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—16 页 本鉴证报告仅供浙江交科公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江交科公司向不特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 四、附件…………………………………………………………第 17—21 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 17 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………第 18 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第 19 页 （四）本所注册会计师证书复印件………………………第 20—21 页 关于浙江交通科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕10090 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层编制的 2020－2022 年度以及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则修订对照表 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG），公司拟将董事会下设的"战 略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"、《董事会战略委员会议事规则》更名为 《董事会战略与ESG委员会议事规则》，并增加其统筹履行ESG相关职责的内容。 同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规 和规范性文件的要求，为确保公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名 委员会与薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，并结合公司实际，对上述专 门委员会议事规则进行修订,具体修订内容列示如下： 修订前 修订后 条 款 内容 条 款 内容 《董事会战略委员会议事规则》 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 第 一 条 为适应浙江交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-114 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《<公司章程>修订表》及《公司章程》（2023 年 12 月）。 （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《<独立董事工作制度>修订对照 表》《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。 （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事 会专门委员会议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于 巨潮资讯网上《董事会专门委员会议事规则修订表》及《董事会战略与 E ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2023 年 12 月） | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 附 | 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-113 浙江交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交 工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"），使用额度不超过 50,000 万元 （其中公司10,000万元，浙江交工40,000万元）的闲置募集资金和不超过70,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品， 购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-115 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我 评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评 价报告》《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕10089 号）。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集 资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至 2023 年 9 月 30 日《浙江交 通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情 况鉴证报告》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《浙 江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（天健审〔2023〕10091 号）。 二、备查文件 公司第八届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………… 第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—13 页 三、附件………………………………………………………… 第 14—18 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 14 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件…………………… 第 15 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第 16 页 （四）本所注册会计师证书复印件……………………… 第 17—18 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10091 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江交科公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江交科公司向不特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 浙江交科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《<上市公司 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第 五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《公司章程》等有关规定， 公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论 后对以下事项发表独立意见： 及中小股东的合法权益。 综上，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 （以下无正文） - 2 - （本页无正文，专为《浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意 见》之签字页） 独立董事签名： 一、关于内部控制自我评价报告的独立意见 根据法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，就董事会编制 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-116 浙江交通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2018 年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）金额和到账情 况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） 和浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）采用询价方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,402,610 股，发行价为每股人民币 9.19 元，共计募集资金 64,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集资 金为 63,945.28 万元，已由主承销商之一东兴证券于 2018 年 7 月 2 ...