证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-024 软控股份有限公司 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司在越南投资建厂的议案》。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 11 日上午 10 点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有 董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，会议决议合法有效。 特此公告。 公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称"软控机电"）拟在 越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项目，项目投资总额约 10,681 万元人 民币。 《 关 于 全 资 子 公 司 在 越 南 投 资 建 厂 的 公告》 详 见 巨 潮 资 讯 ...

一、对外投资概述 软控股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛软控机电工程有限公 司（以下简称"软控机电"）拟在越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项 目，项目投资总额约10,681万元人民币。 上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会 第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公 司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司的基本情况 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-025 软控股份有限公司 关于全资子公司在越南投资建厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股权机构：软控机电持股100% 实施进度：项目建设周期预计18个月 公司名称：软控联合科技（越南）有限公司（暂定名，最终以越南当地工商管 理部门核准登记名称为准） 企业类型：有限责任公司 注册地址：越南西宁省成成功工业园 注册资本：1,526万美元 法定代表人：杜建 经营范围：橡胶加工 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-026 软控股份有限公司 关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业类型：有限责任公司 注册地址：柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区 注册资本：400万美元 法定代表人：杜建 经营范围：橡胶加工专用设备制造；金属切削机床制造；模具制造；模具清洗 服务；通用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。 一、对外投资概述 软控股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛软控机电工程有限公 司（以下简称"软控机电"）拟在柬埔寨投资建设软控联合科技（柬埔寨）有限公 司项目，项目投资总额约2,797万元人民币。 上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会 第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公 司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

软控股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"或"软控股份"）于近日收到深圳证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于对软控股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2024〕第 132 号）（以下简称"问询函"）。现公司根据问询函的 要求，对问询函所涉问题进行说明和答复，具体如下： 1.年报显示，报告期你公司未开展化工材料业务。根据你公司历年年报及对我所 年报问询函的回复，化工材料业务为你公司 2021 年新增业务，由你公司增资入股 1.45 亿元并纳入合并范围的山东东方宏业新材料科技有限公司（以下简称"宏业新材料"） 通过租赁生产线经营，以总额法确认收入，2021 年、2022 年分别实现营业收入 15.71 亿元、9.69 亿元，毛利率 0.07%、1.80%，大幅低于你公司综合毛利率且净利润为负。 你公司称，增资宏业新材料是基于聚烯烃新材料行业的发展势头和市场前景，增强公 司持续盈利能力。而你公司 2022 年 8 月将所持宏业新材料股权以 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 落实关于对软控股份有限公司的年报问询函 反馈意见之专项说明 中兴华报字（2024）第 030062 号 深圳证券交易所： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"我们"）作为软控 股份有限公司（以下简称"软控股份"或"公司"）年报审计的会计师事务所，对贵 所下发的《关于对软控股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 132 号）（以下简称"问询函"）的相关事项进行了认真核查，现就问询函中需要 我所核查并发表意见的部分回复如下： 1．年报显示，报告期你公司未开展化工材料业务。根据你公司历年年报及对我 所年报问询函的回复，化工材料业务为你公司 2021 年新增业务，由你公司增资入股 1.45 亿元并纳入合并范围的山东东方宏业新材料科技有限公司（以下简称"宏业新 材料"）通过租赁生产线经营，以总额法确认收入，2021 年、2022 年分别实现营业 收入 15.71 亿元、9.69 亿元，毛利率 0.07%、1.80%，大幅低于你公司综合毛利率且 净利润为负。你公司称，增资宏业新材料是基于聚烯烃新材料 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-022 软控股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、本次利润分配方案已经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审 议通过，具体内容为：以公司2023年12月31日总股本1,012,096,504股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。如在利润分配方案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间， 因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的， 公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-0 ...

软控股份有限公司 软控股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交易所《关于对 软控股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 132 号）（以下简称"问询函"），要求公司在 2024 年 5 月 28 日前向深圳证券交易所 报送有关说明材料并对外披露，同时抄报青岛证监局上市公司监管处。 公司在收到问询函后高度重视，积极组织开展问询函的回复工作。为更好的 完成回复工作，保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请， 公司将延期至 2024 年 6 月 4 日前完成年报问询函的回复工作，并及时履行相关 信息披露义务，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。敬请广大投资者关注公司后 续公告，注意投资风险。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-021 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-020 软控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、曹燕红律师对公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 5 月 17 日下 午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室召开的本次股东大会 的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的要 ...

表现 1M 3M 12M 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 证券分析师： 贾冰 S0350524030003 jiab@ghzq.com.cn [Table_Title] Q1 归母净利创同期历史新高，合同负债持续增 长 ——软控股份（002073）2024 年一季报点评 最近一年走势 事件: 2024 年 4 月 28 日，软控股份发布 2024 年一季报：2024Q1 单季度，公司 实现营业收入 14.64 亿元，同比+22.61%；实现归母净利润为 6842 万元， 同比+266.90%；实现扣非归母净利润为 5583 万元，同比+404.38%；经营 活动现金流净额为 7900 万元，同比+8223 万元。销售毛利率为 20.58%， 同比下降 3.01pct。销售净利率为 5.81%，同比上升 3.09pct。 轮胎扩张带动设备需求攀升，2023 年公司海内外签单实现重大突破 国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 证券研究报告 层、裁断机 ...