证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-044 软控股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2023 年7月13日审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2023年8月15日下午14：00召开公司2023年第一次临时股东大会。 公司已于2023年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。本次股东大会将采取现 场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现就召开 本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-043 软控股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日召开第八届董事 会第九次会议以及第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股 份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：公司本次激励计划激励对象姓名及职务。具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.c ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2023 年8月8日以邮件方式发出通知，于2023年8月10日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有 监事均现场出席。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-042 软控股份有限公司 经与会监事表决，形成以下决议： 一、审议通过《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及核查意见的议案》。 公司监事会认为：公示期间，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何 异议。列入公司本次激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激 ...

投资者活动记录表 证券代码：002073 证券简称：软控股份 软控股份有限公司 2022 年度业绩说明会 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称 及人员姓名 采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 4 月 27 日 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：软控股份 董事长、总裁：官炳政 董秘, 财务总监：张垚 独立董事：王荭 保荐代表人：高俊 投资者关系活动 主要内容介绍 1．EVEC 胶除了用于轮胎产品，是否有其他用途（例如空气弹簧）？目前 是否已经有实际应用？宣传资料中了解到 EVEC 胶的原理突破是通过液 态混炼技术实现白炭黑在合成橡胶中的充分分散，那么是否可以理解为 此项技术的适用场景为需要添加白炭黑的橡胶制品？除了轮胎之外，还 有哪些橡胶制品需要添加白炭黑？公司未来对于相关技术的应用领域 拓展有何预期？谢谢 回复：EVEC 胶可以应用在除轮胎产品以外的其他产品，公司正在积极 ...

软控股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-025 软控股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 软控股份有限公司 2023 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -264,274.14 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,75 ...

软控股份有限公司 2022 年年度报告全文 软控股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 软控股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主 管人员)廖永健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的 总股本 969,506,674 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元 （ ...

软控股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 2022 年年度报告》及其摘要经公 司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，于 2023 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2022 年年度报告摘要》刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-021 董 事 会 2023 年 4 月 12 日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 软控股份有限公司 为了使广大投资者更全面的了解公司 2022 年度业绩情况和经营情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00～17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者可 登录"互动易"网站（http ...