证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 2:30 在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路 9 号的公司光明工厂 二期办公楼 308 会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人（其 中：董事王裕奎、董事刘丽梅、独立董事周小雄均因工作原因，以视频会议方式参会并 以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫 东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 《公司 2023 年半年度财务报告》全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十二次修订稿） 二○二三年八月二十四日 | 第二节 公告 39 | | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 解散和清算 40 | | 第十一章 修改章程 41 | | 第十二章 附则 42 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规 ...

经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的有关规定 和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。 公司严格按照公司章程的规定及有关内控制度，规范对外担保行为，截止 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外最高担保总额为 6,000 万美元，全部为 公司对全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供的对外担保；公司及其控股子 公司对合并会计报表范围外的单位累计提供的担保总金额为 150 万美元，为公司 对参股公司——深圳莱宝光电科技有限公司提供的对外担保；以上担保均无违规 担保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方占 用公司资金的情况。 二、关于聘请 2023 年度审计机构及支付其报酬事项的独立意见 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意见 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-023 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 26 日 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于2023 年8月24日下午在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼 308会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及相关议案于2023年8月14日以电子 邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事 秦湘灵因工作原因，以通讯 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 股东大会议事规则(第七次修订稿) 深圳莱宝高科技股份有限公司 股东大会议事规则 （第七次修订稿） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、公司章程等有关规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告 方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 股东大会通知应通过《公司章程》指定的信息披露媒体公告。 第三条 股东大会通知应包含公司章程规定的内容，并须符合以下要求： （一）股东大会通知(或补充通知)中应当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，最迟于发布股东大 会通知(或补充通知)时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。 （二）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网 络或其他方式的表决时间及表决程序。 第四条 发出股东大会通知后，无正当理由 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可书面意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）具备相应的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的证券 业务审计执业经验；在 2022 年度的审计工作中，天健会计所遵循诚信独立、客 观公正的原则，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计等工 作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，我们认为天健会计所具备继续担 任公司 2023 年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。 （以下无正文） 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳莱宝高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第八届董事会第十一次会议拟 审议的《关于聘请 2023 年度审计机构及支付其报酬的议案》向公司管理层了解 了具体情况，并审核了拟聘请会计师事务所的相关资质等证明材料，在审阅有关 文件及尽职调查后 ...

法定代表人：臧卫东 主管会计工作的负责人：梁新辉 会计机构负责人：郑延昕 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 | | | 2023 | 年 1-6 月 | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-014 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,152,915,703.25 | 1,587,738,636.32 | -27.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,422,950 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 15:00-17:00 地点 网上直播平台："全景•路演"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长：臧卫东 董事、总经理：李绍宗 董事、副总经理 兼 财务总监：梁新辉 独立董事：袁振超 董事、董事会秘书：王行村 投资者关系活动主要内容介绍 公司于 2023 年 4 月 12 日 15:00—17:00 通 过 " 全 景 • 路 演 " （http://rs.p5w.net）采用网络远程文字交流形式举办公司 2022 年度业绩网上说 明会，投资者对公司生产经营、业绩情况、发展规划等方面进行了提问，公司 就投资者的相关提问进行了回复，公司本次 2022 年度业绩网上说明会的主要 沟通内容如下： 1、请问公司的曲面屏量产后的效益如何？ 2、公司每次开会的时候，股价都会 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD. (注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号) 2022年年度报告 二〇二三年三月二十九日 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 15 | | 第四节 | 公司治理 | | 42 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 66 | | 第六节 | 重要事项 | | 72 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 83 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 89 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 90 | | 第十节 | 财务报告 | | 91 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 ...