独立董事工作细则修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范 | 称"公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充 | | 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 | 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 | | 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 | | | 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），《上市公司独立 | 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 董事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关 | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规定，制定本工作细则。 | 管指引第1号——主板上市公司规范运作》，《上市公司独立董事管 | | | 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关 规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立地履 ...

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 独立董事应当亲自出席薪酬委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。连 续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见 报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治 理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的产生与组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第四条 ...

证券代码： 002137 证券简称：实益达 深圳市实益达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 11月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式开展“2023 年深圳辖区上市公司投资者网 上集体接待日”活动 上市公司接待人 1、董事长：陈亚妹 员姓名 2、董事会秘书、财务负责人、董事：袁素华 3、独立董事：张永德 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、问：六度人上市计划进行怎么样了 答：您好，六度人和作为国内CRM 领域的领先企业，会依据自身 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-040 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议 等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内， 公司及下 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-039 深圳市实益达科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14：00-17：00。届时公司部分 董事和高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-038 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-037 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 为满足深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司无 锡市益明光电有限公司（以下简称"无锡益明"）经营业务发展需要，无锡益明 全体股东于2023年10月9日在江苏省无锡市签署了《股东会决议》，无锡益明拟 将未分配利润3,837.90万元按照各自股东持股比例转增注册资本，转增注册资本 完成后，无锡益明注册资本将由1,163万元增加至5,000.90万元。 （1）企业名称：无锡市益明光电有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关制度规定，公 司的控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司本次以无锡益明对应未分配利润 转增无锡益明注册资本的金额为人民币3,138.30万元，未达到公司最近一期经审 计净资产的10%，本次事项在公司首席执行官（CEO）的审批权限范围内，无需提 交公司董事会及股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易， ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-036 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...