金风科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 金风科技股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关法律、行政法 规的规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科 技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29 号）批准，由新疆 新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于 2001 年 3 月 26 日在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得 公司营业执照。 公司由 5 家法人股东和 9 名自然人共同发起设立。各发起人以 其持有的新疆新风科工贸有限责任公司全部股权对应的截止 2000 年 12 月 31 日账面净资产 32,343,459.10 元，按照 1:1 的 比例折为总股本 ...

金风科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场的不断 开拓，以及汇率、利率市场的不断发展变化，公司外币结算业务以及 境内外融资业务的汇率和利率风险逐渐增大。为了规避汇率及利率波 动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全资、控股子 公司拟开展外汇及利率套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司将套期保值业务分为汇率套期保值及利率套 期保值。汇率套期保值交易品种包含但不限于以下范围：外汇远期、 外汇期权、外汇掉期等；利率套期保值交易品种包含但不限于以下范 围：利率掉期、利率互换等。 2、预计交易金额：公司及全资、控股子公司拟新增汇率套期保 值业务发生额不超过 20 亿美元（或其他等值货币），拟新增利率套 期保值业务发生额不超过 5 亿美元（或其他等值货币）。 3、交易场所和交易对手：公司套期保值业务的交易场所为场外 交易。交易对手限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值 业务经营资质的金融机构。 4、资金来源：公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自 有资金，不涉及 ...

金风科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2024-022 金风科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 金风科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------- ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月16日以电 子邮件方式发出会议通知，于2024年4月26日在北京金风科创风电设 备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会 第二十二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长 武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-020 金风科技股份有限公司 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2024 年第一季度报告》 （编号 ...

金风科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-021 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日以 电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京金风科创风 电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届 监事会第十次会议。会议应到监事四人，实到四人，监事会半数以上 的监事推举洛军先生主持会议。本次会议召开符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议： 一、审议通过《金风科技 2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2024年第一季 度报告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

金风科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（下称"公司"）监事会于今日收到公司 监事会主席李铁凤女士的书面辞职报告，李铁凤女士因工作调动原因 辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，其已确认与公司董事 会和监事会并无不同意见，也无任何事项需要通知公司股东。 辞职后李铁凤女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》的有关规定，李铁凤女士的辞职报告自送达 监事会之日起生效。李铁凤女士的辞职不会导致监事会成员低于法定 最低人数，不影响监事会的正常运作。 截至本公告日，李铁凤女士未持有公司股票。 公司监事会对李铁凤女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-019 金风科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024年04月18日 16:00-17:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总工程师 武钢 | | | 副总裁兼董事会秘书 马金儒 | | 员姓名 | 首席财务官 王宏岩 | | | 独立董事 魏炜 | | | 1. 1）你好，想要请问管理层对于今年地面风机价格走势的预测？以 | | | 及预计未来要如何持续控本来支撑毛利率。 2）对于海上风电的价格贵 | | | 司的预测及走向？ | | | 答:预计今年风机价格下降空间有限，公司通过多维度的努力提升风 | | | 机的综合毛利率，包括但不限于加大研发力度、优化设计、供应链联合设 | | | 计和优化工艺、提升机组容 ...

董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. * 金風科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02208 金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，公司將 於2024年4月26日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及酌情批准（其 中包括）公司及其子公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績。 承董事會命 金風科技股份有限公司 馬金儒 公司秘書 北京，2024年4月16日 於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事 為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲 芬先生及魏煒先生。 *僅供識別 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-018 金风科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总工程师 武钢先生、副总裁兼董事会秘书马金儒女士、首席财务官王宏岩先生、 独立董事魏炜先生。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）17:00 前将有关问题 通过电子邮件方式发送至公司邮箱：goldwind@goldwind.com，公司 将在本次会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 3 月 29 日公布，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00- ...

| | | 编号： | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 美银证券 夏汝君 | | | | 瑞银证券 林俊亨 | | | 人员姓名 | 花旗银行 刘显达 | | | | 中泰证券 吴鹏 | | | | 太平洋证券 刘强 | | | | 宽远资产 沙海丽 | | | 时间 | 2024年4月11日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 副总裁及董事会秘书 马金儒 | | | | 首席财务官 王宏岩 | | | 员姓名 | 投资者关系经理 于洋 | | | 投资者关系活动 | 2023年国内风电机组招标情况？ | | | | 答：2023年，国内风电整机新增招标86.3GW，仍保持较高水平。其中，陆 | | | | 上新增招标77.4GW，海上新增招标8.9GW。按区域划分，北方区域招标容 | | | | 量占比接近71%，南方区 ...