九阳股份董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 九阳股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(电话会议) 活动参与人员 中信证券:王文聪;国金证券:鲍秋宇;南方基金:李想;中金公 司:韦一飞;中金公司:张沁仪;招商基金:郑若慈;中海基金: 陈玮;健顺投资:何荣珩;浙商证券:文煊;信达证券:尤子吟; 国信永丰:陈臣、李阳 上市公司接待人员 董事会秘书:缪敏鑫 时间 2023 年 9 月 20 日-21 日 地点 九阳杭州工业园区 形式 现场会议 交流内容及具体问 Q:公司入口品目前推进的怎么样? 答记录 公司对于入口品的定义是综合全面的,不只是绝对低价的产 品,更多的是指能在行业排名靠前的产品,这些产品能为品牌带来 更多的流量;入口品的占比放大是我们的策略之一,每个品类都会 有不同的开发和营销计划,但最终目标都是放大和强化入口品的 优势。 Q:公司入口品的毛利如何?上半年内销毛利实现增长,未来是否 有进一步降本增效的空间? "入口品"的毛利对于公司的整体毛利是正向贡献。公司会继 续通过平台标准化、聚焦核心供方、产销联 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 九阳股份有限公司 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 国浩律师（上海）事务所 关于九阳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 在 杭州市下沙银海街 760 号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以下简称"本所 律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-025 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 九阳股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、 ...

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 九阳股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(电话会议) 活动参与人员 长江证券:崔甜甜;中信建投自营:黎子键;海通资管:胡光华; 长见投资:范永玺;运舟投资:袁修恒;安联保险资产:刘家仪; 上银基金:蒋纯文;安信自营:苏雅蕙;华创资管:丁天;华安基 金:萧戈言;中银国际资管:陈乐天 上市公司接待人员 董事会秘书:缪敏鑫 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 九阳杭州工业园区 形式 现场会议 交流内容及具体问 Q:公司之前提到会大力发展入口品,目前进展如何? 答记录 九阳对入口品的定义是综合全面的,不只是绝对低价的产品, 更多的是指能在行业销售榜排名靠前的产品,这些产品能为品牌 带来更多的流量,也是品牌生意的发展核心;入口品放大是公司的 主要策略之一,每个品类根据公司的自身状况都会有不同的策略 和计划,但是目标都是放大和做好入口品优势。 Q:上半年九阳 ODM 业务实现高速增长,增长的主要贡献因素是什 么? 得益于公司的研发创新和供应链管理等优势,公司在上半年 实 ...

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 九阳股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 √现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 Morgan Stanley: Hildy Ling, Vivi Huang, Ye Chen; KIARA ADVISORS: Alexander Han; STILLPOINT INVESTMENTS: Ran You; UG INVESTMENT ADVISORS: Felicia Ji 上市公司接待人 董事会秘书:缪敏鑫 员 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 九阳杭州工业园 形式 现场调研 交流内容及具体 Q:针对当下经济环境,公司主推入口品的效果如何? 问答记录 近来,消费环境逐渐呈现"哑铃型"结构,公司通过深度的用 户洞察与调研,在做好"太空科技"系列产品的同时,也顺势推出 覆盖全品类的入口品,但公司所定义的"入口品"并非是绝对低价 的产品。公司的入口品上市以来销售情况较好,在收入中的占比提 升明显。接下来,公司将继续与时俱进,及时调整市场营销策略, 协调发展好 ...

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 九阳股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 √分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 长江证券:管泉森、崔甜甜、孙珊;海通证券:李阳;中金证券: 褚君;广发证券:曾婵、袁雨辰;大成基金:黄涛;交银国际:谭 星子;景林资产:王喻;富国基金:樊博文;招商基金:郑若慈; 工银国际:吴亚雯;银华基金:周书;方正证券:雷靖轩;中泰证 券:姚玮;浙商证券资管:刘玮奇、黄涛;国泰君安:蔡雯娟;中 欧基金:邓新翱;民生证券:王刚;西南证券:夏勤;上海申银万 国证券:程恺雯;瑞银证券:陈程智、李艳光;野村东方证券:章 鹏;海通证券:邹立;华泰证券:周衍峰;华创证券:穆哈;民生 证券:屈杨睿;东方证券:李雪君;开源证券:周嘉乐;易方达基 金:王汉超;南方基金:李想;兴银理财:崔晓璐;中邮人寿保险: 孙婉宁、高远;渤海投资:李文;博道基金:钱程;Pinpoint Asset: 张凤涛;第一北京:陈泽平;尚正基金:王惠民;理成资产:郭军; 安信基金:郭陈杰;东兴基金:高坤;大禾投资:谢譞璇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,317,600,554.64, a decrease of 8.34% compared to CNY 4,710,448,144.61 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 247,159,357.70, down 28.66% from CNY 346,406,390.76 year-on-year[10]. - The basic earnings per share decreased by 26.67% to CNY 0.33 from CNY 0.45 in the previous year[10]. - The weighted average return on equity was 7.33%, a decline of 0.99 percentage points compared to 8.32% last year[10]. - The total comprehensive income for the period was 352,508,997.27, reflecting a decrease of 7,101,478.44 compared to the previous period[65]. - The company reported a net profit of 346,450,180.14 for the current period, indicating a significant performance in revenue generation[65]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,926,888,138.08, a decrease of 2.10% from CNY 7,074,762,950.69 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.20% to CNY 3,353,218,715.45 from CNY 3,313,074,235.88 at the end of the previous year[10]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the period was 4,241,841,538.92, with a decrease of 536,200,949.55 from the beginning of the year[65]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥982,845,094.43, with the majority (¥955,302,286.92) due within one year[110]. - The company has a total of ¥24,271,996.07 in receivables, with the majority (¥13,795,133.18) due within one year[129]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 336,547,705.76, down 27.47% from CNY 464,033,063.69 in the same period last year[10]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was ¥5,481,464,801.80, a decrease of approximately 13.6% compared to ¥6,345,470,604.28 in the same period of 2022[58]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥336,547,705.76, down from ¥464,033,063.69 in the first half of 2022, representing a decline of about 27.5%[59]. - The cash outflow for investing activities in the first half of 2023 was ¥247,746,246.18, compared to ¥378,960,419.16 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 34.6%[59]. - The net cash flow from financing activities for the first half of 2023 was -¥261,771,799.39, an improvement from -¥894,613,659.21 in the first half of 2022[59]. Dividends and Retained Earnings - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[16]. - The company’s retained earnings at the end of the period were 2,139,602,347.47, showing a stable financial position[65]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts[41]. - The company reported no discrepancies in net profit and net assets between international accounting standards and Chinese accounting standards during the reporting period[50]. - The company adopted retrospective adjustment for accounting treatment of certain transactions as per the new accounting standards effective from January 1, 2023[54]. - The company has maintained a strong liquidity position with 97.28% of prepayments due within one year[85]. - The company’s financial statements are prepared on a going concern basis, indicating confidence in future operations[74]. Accounts Receivable and Credit Risk - The company recognized a bad debt provision of ¥7,497,561.60 during the period, bringing the total bad debt provision to ¥52,751,691.73[111]. - The largest accounts receivable from JS Global Trading HK Limited accounted for 55.63% of the total accounts receivable, with a balance of ¥546,769,056.94[114]. - The total amount of accounts receivable from the top five customers represented 61.22% of the total accounts receivable[114]. - The company plans to continue monitoring and managing its credit risk exposure effectively[106]. Accounting Policies and Practices - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[77]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations during a specific period, confirming revenue when control of goods or services is transferred to the customer[196]. - The company measures lease liabilities at the present value of unpaid lease payments as of the lease commencement date[191]. - The accounting treatment for defined benefit plans includes recognizing a net liability or asset based on the present value of obligations minus the fair value of plan assets[188].

九阳股份六届五次董事会 独立董事事前认可意见 九阳股份有限公司独立董事 关于公司六届五次董事会相关事项的事前认可意见 （一）独立董事对公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见 关于公司 2023 年度调整日常关联交易预计事项，公司董事会事前向我们提 交了相关资料，我们进行了事前审查。经核查，公司 2023 年度调整日常关联交 易预计，系根据公司业务实际需要和客观情况作出的，属于正常的商业交易行为， 交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合 理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利 益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。同时， 关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 九阳股份六届五次董事会 独立董事事前认可意见 （此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的 相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-023 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决议， 公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议 的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午15:00 2）网络投票时间：2023年9月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年9月15日9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023年9月8日（星期五） 6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交 ...