2024/6/30 | 期 | 末 | 数 | 期 | 初 | 数 | 期 | 末 | 数 | 期 | 初 | 数 | 项 | 项 | 目 | 目 | 合 | 并 | 母 | 公司 | 合 | 并 | 母 | 公司 | 合 | 并 | 母 | 公司 | 合 | 并 | 母 | 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-058 上海莱士血液制品股份有限公司 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 ...

关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 9 点 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长谭丽 霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票 表决，一致作出如下决议： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-057 上海莱士血液制品股份有限公司 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现净 1 利润为 777,832,264.27 元（母公司报表），2024 年半年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为 1,240,798,423.17 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际可 供股东分配的利润为 4,393,749,578.33 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的书面审核 意见 一、监事会对2024年半年度报告的书面审核意见 公司第六届监事会第二次会议对《上海莱士血液制品股份有限公司2024年半 年度报告全文及摘要》进行认真审核。经审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会对2024年中期利润分配方案的书面审核意见 公司第六届监事会第二次会议就《2024 年中期利润分配方案》进行了认真 审核，认为： 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现净 利润为 777,832,264.27 元（母公司报表），2024 年半年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为 1,240,798,423.17 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际可 供股东分配的利润为 4,393,749,578.33 元（母公司报表），合并报表实际可供股东 分配的利润为 9,360,6 ...

关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年中期利润 分配方案》等，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步 提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，制定 2024 年中期利 润分配方案如下： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-061 上海莱士血液制品股份有限公司 公司拟定的2024年半年度利润分配方案为：拟以分红派息股权登记日总股本 （扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现 金股利0.37元人民币（含税）。若公司以6,635,984,837股（目前总股本6,637,984,837 股扣除回购专用证券账户持有的股票2,000,0 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年半年度报告 披露日期：2024 年 08 月 28 日 1 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 Jun Xu（徐俊）先生、主管会计工作负责人陈乐奇先生及会计 机构负责人(会计主管人员) 赵曦女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资 者的实质性承诺，公司可能存在原材料供应风险、血浆成本上升风险、产品潜 在的安全性风险、商誉减值风险等，具体内容详见本报告" 第三节 管理层讨论 与分析 "之" 十、公司面临的风险和应对措施 "部分描述了公司未来经营中可能 面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以分红派息股权登记日总 股 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-056 上海莱士血液制品股份有限公司 关于剩余回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销存放于公司回购专用证券账户中的股份 7,495,921 股，占回购股 份注销前公司总股本的 0.1128%，本次注销完成后，公司总股本由 6,645,480,758 股减少至 6,637,984,837 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 8 月 16 日办理完成。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）因注销剩余回购股份导致公司总 股本产生变化，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的有关规定，现将本次剩余回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、剩余回购股份情况 公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年8月9日召开第六届董事 会第二次（临时）会议，审议通过了《关于召集2024年第三次临时股东大会的议 案》，会议定于2024年8月29日（星期四）14:00召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-055 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 29 日（星期四） 14:00； 网络投票时间为：2024 年 8 月 29 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2024年8月修订） 2024年8月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国外商投资法》成立的外 商投资股份有限公司。 公司按照《公司法》的规定，经中华人民共和国商务部"商资批[2007]17号" 《商务部关于同意上海莱士血制品有限公司改制为中外合资股份有限公司的批 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-054 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 （《公司章程》修正案见附件 1） 2、审议通过《关于召集 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大 会，股权登记日为 2024 年 8 月 26 日（星期一）。现场会议召开地点为上海市奉 贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。 1 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司（ ...