拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024--027 拓维信息系统股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次预留授予部分的股票期权代码：037352，期权简称：拓维JLC4。 2、本次激励计划符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共计6名， 可行权的股票期权数量为14.40万份，占公司当前总股本的0.0115%，行权价格为5.87元 /份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年5月9日至2025年5 月8日止，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年5月9日至2025年5月8日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对拓维信息系统股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 84 号 拓维信息系统股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期内，你公司实现营业收入金额 315,414.17 万元， 同比增长 41.02%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）金额 4,496.31 万元，同比增长 104.44%，经营活动 产生的现金流量净额-116,988.34 万元，同比下降 272.83%。根 据 2023 年半年报，你公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 107,314.16万元，同比增长 14.84%，实现净利润 5,781.47万元， 同比下降 25.04%。请你公司： 金额、合作时间、付款情况、上年同期金额及同比变化情况，是 否与你公司、董监高、5%以上股东、实际控制人等存在关联关系 或可能造成利益倾斜的其他关系。请你公司独立董事就该事项予 以核查。 （1）分析说明 2023 年度下半年营业收入大幅增长、但净利 润亏损的原因； （2）结合最近三年分季度财 ...

拓维信息（002261.SZ）2023年年报及2024年一季报点评 拥抱华为布局 AI 软硬件，打开长期成长空间 2024年04月27日 ➢ 事件概述：公司发布了 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年，公司实 推荐 维持评级 现营业收入 31.54 亿元，同比增长 41.02%；归母净利润 0.45 亿元，同比增长 当前价格： 13.74元 104.44%；扣非归母净利润 0.16 亿元，同比增长 101.45%。2024 年一季度， 公司实现营业收入8.13亿元，同比增长16.71%；归母净利润605.23万元；扣 非归母净利润462.53万元。 [Table_Author] ➢ 围绕华为，强化全产业链国产 AI 能力。1）AI 硬件领域：公司是华为昇腾 整机的首批合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，推出AI服务器、AI集 群、AI小站、软硬一体机、高性能服务器等近10余款“兆瀚”智能计算产品； 深度参与了长沙/重庆/济南人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家（贵州） 主枢纽中心等国家级智算中心建设工作。2）大模型领域：公司较早地开展了AI 大模型面向行业侧的研发与应用探索，基于盘古 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 拓维信息系统股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009792 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受拓维信息系统股份有限公司(以下简称"拓维信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A015112 号无保留意见审计报告。 关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中国 · 北京 二〇二四年四月二十五日 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股 份有限公司 2023年度非 ...

关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 致同专字（2024）第 110A009793 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信 息公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上 ...

拓维信息系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曹越） 本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曹越，1981年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 注册税务师，博士学历。现为湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，全国会 计领军人才，全国税务领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家。兼任中国会计 学会资深专家，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副会长，"企业财务信息 与资本市场效应"湖南省重点实验室研究成员，兼任岳阳林纸股份有限公司、中 伟新材料股份有限公司独立董事， ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-019 拓维信息系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-026 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决议内容，公司将于 2024 年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2023年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 04 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为拓维信息系统股 份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓维信息部分募投项目增加实施主体及 募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信息 系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）核准， 拓维信息系统股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发 行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不 含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 ...

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）2024 年度 根据业务发展需要向银行申请不超过人民币 65 亿元的综合授信额度。 一、申请授信额度具体事宜 根据经营业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超 过 65 亿元人民币的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为 准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑 汇票、保函、信用证、并购贷款、外汇衍生交易产品等。以上授信额度不等于 公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金 额为准。 在授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上 述授信事宜，并代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，担保方式为信用保证。 授信期限内，授信额度可循环使用。 拓维信息系统股份 ...