拓维信息系统股份有限公司 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 8 月 9 日 召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-056 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议决议内容，公司将于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召 开2023年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 08 月 ...

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2023-055 拓维信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）文核准，本公司于 2021 年 9 月 30 日向特 定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147,250,800 股，发行价格为每股人民币 6.22 元。募集资金总额 915,899,976.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 9,051,197.99 元（不含税）后，募集资金净额为 906,848,778.01 元。 上述募集资金业经致同会计师事务所 ...

拓维信息系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十一次会议于 2023 年 8 月 4 日通过邮件发出会议通知，并于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表 决，通过了如下决议： 1、审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-050 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要认真审核后认为： （1）公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 议案。 经核查 ...

| | | 占用方与 | 上市公司 | | | 2023 年 1-6 | 月 | | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 月期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用 | 上市公司 | | 2023 年期初占 | | 占用累计发生 | | | 月占用资 | | | | | | 占用形 | 占用 | | 资金占用 | 方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | | 金额（不含利 | | | 金的利息 | | 月偿还累计 | | 末占用资金余 | | 成原因 | 性质 | | | | | 计科目 | | | | | | | | 发生金额 | | 额 | | | | | | | 系 | | | | 息） | | | (如有) | | | | | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | ...

拓维信息系统股份有限公司 一、关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，2023年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的 《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏， 符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2023年上半年度募集资金实际存 放与使用情况。 独立董事（签字）：秦拯 曹越 文颖 二〇二三年八月十日 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意 见： ...

拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告全文 拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计 主管人员)杨会声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节的"十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|------------|----------------| | | | | 编号：2023-003 | | 投 资 者 关系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2023 年 6 月 1 日 (周四) 下午 15:00—17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 拓维信息董事长 李新宇 | --- | --- | |--------------------------------------|--------| | 拓维信息副总裁、董事会秘书、财务总监 | 邢霓虹 | ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-032 拓维信息系统股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 拓维信息系统股份有限公司 热忱欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 06 月 01 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网提供的网上平台上举行 2022 年度网上业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司 2022 年 年度报告 及 其 摘 要 已 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体，供全体股东和投 资者查阅。 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理李新宇先生， 董事会秘书、财务总监邢霓虹女士 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------| | | | | 编号：2023-002 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | 其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 花旗环球金融亚洲有限公司、 | JK Capital Management | 、长城 | | | | | | | | 长安资本有限公司、兴业银行、中航信托等 | | 368 家机构 ...

拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告全文 拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计 主管人员)杨会声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------- ...