证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-108 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023 年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东 大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等 值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币 140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超 过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之 日起12个月内有效。并授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担 保相关事宜并签署相关的法律文件。 前述额度范围内的 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2022年 12月31日的资产负债率为83.49%。敬请投资者注意相关风险。 欧菲光集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023 年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东 大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等 值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币 140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超 过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之 日起12个月内有效。并授权公司及合并 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-106 欧菲光集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事陈俊发先生的书面辞职报告。现任独立董事陈俊发先生自 2017 年 11 月 24 日起担任公司独立董事至今任期届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董 事陈俊发先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈俊发先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 由于陈俊发先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，陈俊发先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，陈俊发先生将按照相关法 ...

2、增持计划的实施情况： （1）2023 年 8 月 10 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份 计划的进展公告》（公告编号：2023-070）。截至公告日，本次增持计划时间已过 半，增持主体合计增持公司股份 977,500 股，增持金额为人民币 519.96 万元。其 中：蔡雪朋女士、曾兆豪先生、姚飞先生、申成哲先生、肖燕松先生（已离任）、 高宏博先生增持计划已实施完成。尚未完成增持计划的增持主体将继续按照增持 计划，在增持计划实施期间内严格按照法律法规的相关要求增持公司股份。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-105 欧菲光集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管 理人员增持公司股份计划实施期限届满 暨增持完成的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：欧菲光集团股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 20 日召 开第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十七次（临时）会议， 于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对控股子公司安徽欧菲智能车联 科技有限公司（以下简称"安徽车联"）进行增资，具体为：公司按照安徽车联 25 亿元的投前估值拟以现金出资的方式向安徽车联增资 100,000.00 万元人民币， 对应安徽车联 25,729.50 万元注册资本。 具体内容详见公司2023年9月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司对 子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。 二、本次交易的进展情况 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-104 近日，安徽车联完成了相关事项的工商登记变更 ...

信达会字（2023）第296号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第七次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundi ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-103 欧菲光集团股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023年11月1日（星期三）下午14:30 网络投票时间为：2023年11月1日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月1日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月1日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司副董事长黄丽辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-102 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 第 1 页/共 19 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期比 | | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 上年同期 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-101 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2022年 12月31日的资产负债率为83.49%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023 年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东 大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等 值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币 140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超 过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之 日起12 ...

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《15 号 准则》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在欧菲光集团股份有限公司拥有权益的股权变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在欧菲光集团股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动书是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 欧菲光集团股份有限公司 简式权益变 ...