证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-059 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案， 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消公司监事会、修订《公司章 程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-060 通鼎互联信息股份有限公司 关于业绩补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺补偿及仲裁情况 2016 年 6 月 7 日，公司因收购北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百 卓网络"），与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融 控股有限公司（以下简称"南海金控"）签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议》，于 2016 年 10 月 17 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《发行 股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的 补充协议（二）》（上述涉及业绩承诺与利润补偿协议及其补充协议统称为"业 绩补偿协议"）。根据业绩补偿协议，交易对方承诺百卓网络在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（根据百卓 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-058 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以 邮件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-057 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2025年10 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决 方式参加会议）。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报 告》。 《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案已经董事会审计 委员会审议通过。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-056 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 通鼎互联信息股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 924,135,934.60 | 27.27% ...

10月27日，通鼎互联大宗交易成交42.2万股，成交额200.03万元，占当日总成交额的1.64%，成交价4.74 元，较市场收盘价5.3元折价10.57%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 (万元) | | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-10-27 | 002491 | 通鼎互联 | 4.74 | 42.20 | 200.03 国投证券股份有限 | 东吴证券股份有限 | | | | | | | | 公司河源分公司 | 公司苏州工业园区 | | | | | | | | | 扬富路证券营业部 | | ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance of Tongding Interconnection, which has seen its stock price increase for four consecutive days, reaching 5.21 CNY per share with a total market capitalization of 6.408 billion CNY [1] - Tongding Interconnection specializes in the research, production, and sales of optical fibers, communication cables, and related hardware and software systems, with its main business revenue composition being: power cables 46.66%, communication cables 28.83%, communication equipment 9.24%, security business 7.91%, optical fibers and cables 5.73%, and others 1.64% [1] - The company is located in Suzhou, Jiangsu Province, and was established on February 7, 2001, with its listing date on October 21, 2010 [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under China Europe Fund has a significant position in Tongding Interconnection, specifically the China Europe National Index 2000 Enhanced A fund, which held 84,300 shares, accounting for 0.42% of the fund's net value [2] - The fund has seen a year-to-date return of 27.83% and a one-year return of 39.08%, ranking 1713 out of 4218 and 897 out of 3875 respectively among its peers [2] Group 3 - The fund managers of the China Europe National Index 2000 Enhanced A fund are Qian Yating and Song Ting, with Qian having a tenure of nearly four years and a total fund asset size of 3.46 billion CNY, achieving a best return of 56.34% during her tenure [3] - Song Ting has been managing the fund for 245 days with a total asset size of 2.354 billion CNY, achieving a best return of 29.12% during her tenure [3]

通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-055 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共417人，代表股份464,185,864 股，占公司有表决权股份总数的37.7389%；出 ...

Group 1 - The core point of the news is that Tongding Interconnection conducted a block trade on October 9, with a transaction volume of 300,000 shares and a transaction value of 1.428 million yuan, representing 0.54% of the total transaction volume for that day [1][2] - The transaction price was 4.76 yuan per share, which is a discount of 12.5% compared to the market closing price of 5.44 yuan [1][2]