CAC证专字[2024]0115 号 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0019 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，金杯电工编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、专项说明 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 录 | 页 码 3 | ...

2023 年度内部控制评价报告 金杯电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金杯电工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 金杯电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金杯电工股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

金杯电工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度审计会计师事务所 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及公司《章程》《审计委员 会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行 了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为，中审华在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。 金杯电工股份有限公司 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、公司于 2023 年 3 月 28 日，召开了第六届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会审阅 了中审华有关资格证照、相关信息，认为其在履职期间能够保证独立性，具备足 够的专业胜任和投资者保护能力，并拥有证券相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日 以现场表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和 公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2023 年 12 月 31 日，经公司股东大会审议通过的对外提供担保总 额为 370,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 的 102.23%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-026 金杯电工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:00； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-020 金杯电工股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董 事会提交了《2023 ...

金杯电工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公 司《章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，切实维护公司和全体股东利益， 认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司 经营决策等方面开展监督工作。 一、报告期内监事会会议情况 2023 年，监事会共召开了 6 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第十 | 2023 年 1 月 | 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 八次临时会议 | 11 日 | 2、《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》 | | 第六届监事会第十 | 2023 年 3 月 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告及摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | 九次会议 | 29 日 | 4、《 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （樊行健） 2023年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南 财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会 计师，西南财经大学教授、博士生导师、副校长。2016年至2024年2月1日担任公 司第五届、第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 ...

2024 年 1 月 17 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，肖红英女士承诺"参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书"。 近日，公司董事会收到独立董事肖红英女士的通知，肖红英女士已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了《上市公司 独立董事培训证明》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日分别召开第六届董事会第二十七次临时会议、2024 年第一次临时股 东大会，均审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举肖 红英女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第七届董事会届满之日止。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-018 金杯电工股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事兼副总裁范志宏先生、陈海兵先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 合计持有股份 | 5,472,000 | 0.75% | 4,182,000 | 0.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈海兵 | 其中：无限售条件流通股 | 1,368,000 | 0.19% | 1,045,500 | 0.14% | | | 有限售条件流通股 | 4,104,000 | 0.56% | 3,136,500 | 0.43% | 三、其他相关说明 1、本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 ...